公告日期：2020-05-22

证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2020-021
山东新能泰山发电股份有限公司

第九届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、公司于 2020 年 5 月 11 日以传真及电子邮件的方式发出了关
于召开第九届董事会第一次会议的通知。

2、会议于 2020 年 5 月 21 日在公司会议室以现场方式召开。

3、应出席会议董事 10 人，实际出席会议董事 10 人。

4、会议由公司董事长吴永钢先生主持，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。

5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议批准了《关于选举董事长和副董事长的议案》；

1、选举吴永钢先生为公司董事长，任期自本次董事会审议批准之日起至第九届董事会届满之日止。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通
过。

2、选举温立先生为公司副董事长，任期自本次董事会审议批准之日起至第九届董事会届满之日止。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通
过。

（二）审议批准了《关于选举董事会专业委员会委员的议案》；
董事会专业委员会委员选举情况如下：

1、战略与投资委员会由五名董事组成，吴永钢先生为主任委员，温立先生、张彤先生、刘朝安先生、温素彬先生为委员。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通
过。

2、提名委员会由三名董事组成，刘朝安先生为主任委员，石林丛女士为副主任委员，程德俊先生为委员。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通
过。

3、薪酬与考核委员会由三名董事组成，程德俊先生为主任委员，尚涛先生为副主任委员，张骁先生为委员。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通
过。

4、审计委员会由三名董事组成，温素彬先生为主任委员，王苏先生为副主任委员，张骁先生为委员。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通
过。

上述董事会专业委员会委员任期自本次董事会审议批准之日起至第九届董事会届满之日止。

（三）审议批准了《关于聘任公司总经理的议案》；

经董事长吴永钢先生提名，聘任张彤先生为公司总经理，任期自本次董事会审议批准之日起至第九届董事会届满之日止。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通
过。

上述提名已经公司董事会提名委员会审核同意。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，相关独立意见详见同日刊载于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《山东新能泰山发电股份有限公司独立董事对第九届董事会第一次会议有关事项的独立意见》。
（四）审议批准了《关于聘任公司副总经理的议案》；

1、经总经理张彤先生提名，聘任尚涛先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议批准之日起至第九届董事会届满之日止。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通
过。

2、经总经理张彤先生提名，聘任管健先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议批准之日起至第九届董事会届满之日止。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通
过。

3、经总经理张彤先生提名，聘任任宝玺先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议批准之日起至第九届董事会届满之日止。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通
过。

上述提名已经公司董事会提名委员会审核同意。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，相关独立意见详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《山东新能泰山发电股份有限公司独立董事对第九届董事会第一次会议有关事项的独立意见》。
（五）审议批准了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

经董事长吴永钢先生提名，聘任刘昭营先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议批准之日起至第九届董事会届满之日止。刘昭营先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。
表决结果：同意 10 票，反对……
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