公告日期：2018-01-12

山东新能泰山发电股份有限公司

重组预案与重组报告书差异情况对比表

一、报告书与预案之间产生差异的主要原因

《山东新能泰山发电股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“报告书”）与《山东新能泰山发电股份有限公司重大资产出售暨关联交易预案（修订稿）》（以下简称“预案”）相比存在一定差异，主要系因预案披露的标的资产相关数据未经审计、评估，而报告书中披露的标的资产相关数据已经审计、评估。同时，根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组申请文件》和深圳证券交易所相关要求，报告书与预案在披露内容和编排格式上也存在差异。

二、报告书与预案之间主要差异

截至本差异情况比较表签署之日，根据报告书的章节顺序，报告书与预案的主要差异如下：

序 报告书 预案 与预案差异说明

号

1. 交易各方声明 交易各方声明 新增泰山电力声明

2. 重大事项提示 重大事项提示 1、根据审计机构、评估机构出具的相关

审计、评估报告以及交易各方签署的相关

补充协议，更新本次交易涉及的审计数

据、评估数据、交易作价。

2、更新“本次重组已履行和尚需履行的决

策程序”

3、新增“本次重组相关方作出的重要承

诺”

4、更新“上市公司控股股东及一致行动

人、上市公司董事、监事、高级管理人员

股份减持计划”

3. 重大风险提示 重大风险提示 1、更新“审批风险”

2、删除“标的资产财务数据及资产评估预

估值调整的风险”

3、删除“本次交易方案调整的风险”

4、更新“员工安置的风险”

5、整合“经营风险”与“重组完成后收入下

降和盈利能力”

4. 第一节本次第一节本次 1、更新“交易对方”表述，明确为泰山电

交易概况 交易概况 力

2、更新“标的资产评估作价情况及定价方

式”

5. 第二节上市第二节上市 1、更新“股权控制关系”

公司基本情况 公司基本情况 2、更新“最近三年重大资产重组情况”

6. 第三节交易第三节交易 1、新增“泰山电力”部分

对方基本情况 对方基本情况 2、更新“交易对方履约能力及交易对价资

金来源”

3、根据泰山电力情况更新“其他情况说

明”相关部分

7……
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