公告日期：2024-06-20

证券代码：000712 证券简称：锦龙股份 公告编号：2024-56
广东锦龙发展股份有限公司

关于召开 2023 年度股东大会的补充通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东锦龙发展股份有限公司（下称“公司”）第九届董事会
第三十八次（临时）会议决定于2024年6月24日（星期一）下午14:30
在公司会议室召开2023年度股东大会，具体情况详见公司2024年6
月4日发布的《关于召开2023年度股东大会的通知》（公告编号：2024-51）。

鉴于姚作为先生因个人任职时间原因决定放弃第十届董事会
独立董事候选人资格，经公司第九届董事会第四十次（临时）会
议决定，取消公司2023年度股东大会提案10.00《关于公司董事会
换届选举第十届董事会独立董事的议案》的子提案“选举姚作为
先生为公司第十届董事会独立董事”。除上述事项及提案序号调
整外，公司2023年度股东大会其他事项不变。现对公司2023年度
股东大会通知更新补充如下：

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：广东锦龙发展股份有限公司（下称“公司”）2023年度股东大会。

2．股东大会的召集人：公司董事会。

公司第九届董事会第三十八次（临时）会议审议通过了《关于召
开2023年度股东大会的议案》。

3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

4．会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2024年6月24日（星期一）14：30。
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年6月24日9：15～9：25，9：30～11：30和13：00～15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024年6月24日9：15～15：00期间的任意时间。

5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6．会议的股权登记日：2024年6月17日。

7．出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日下午深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8．现场会议召开地点：广东省清远市新城八号区方正二街1号锦龙大厦六楼会议室。


二、会议审议事项

1．本次股东大会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的下述八个提案 √

非累积投票提案

1.00 《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》 √

2.00 《2023 年度董事会工作报告》 √

3.00 《2023 年度监事会工作报告》 √

4.00 《2023 年度财务决算报告》 √

5.00 《2023 年度利润分配方案》 √

6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √

7.00 《关于非……
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