公告日期:2024-06-04
证券代码:000712 证券简称:锦龙股份 公告编号:2024-51
广东锦龙发展股份有限公司
关于召开 2023 年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次:广东锦龙发展股份有限公司(下称“公司”)2023年度股东大会。
2.股东大会的召集人:公司董事会。
公司第九届董事会第三十八次(临时)会议审议通过了《关于召开2023年度股东大会的议案》。
3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
4.会议召开的日期、时间:
(1)现场会议召开时间:2024年6月24日(星期一)14:30。
(2)网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2024年6月24日9:15~9:25,9:30~11:30和13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2024年6月24日9:15~15:00期间的任意时间。
5.会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6.会议的股权登记日:2024年6月17日。
7.出席对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日下午深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东
大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代
理人不必是公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8.现场会议召开地点:广东省清远市新城八号区方正二街1号锦
龙大厦六楼会议室。
二、会议审议事项
1.本次股东大会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案:除累积投票提案外的下述八个提案 √
非累积投票提案
1.00 《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》 √
2.00 《2023 年度董事会工作报告》 √
3.00 《2023 年度监事会工作报告》 √
4.00 《2023 年度财务决算报告》 √
5.00 《2023 年度利润分配方案》 √
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
7.00 《关于非独立董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬的议 √
案》
8.00 《关于独立董事 2024 年度薪酬的议案》 √
累积投票提案
9.00 《关于公司董事会换届选举第十届董事会非独立董事的议 应选人数6人
案》
9.01 选举张丹丹女士为公司第十届董事会非独立董事 √
9.02 选举王天广先生为公司第十届董事会非独立董事 √
9.03 选举禤振生先生为公司第十届董事会非独立董事 √
9.04 选举罗序浩先生为公司第十届董事会非独立董事 ……
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