公告日期:2024-04-26
广东锦龙发展股份有限公司
2023 年度董事会工作报告
一、公司 2023 年度经营情况的回顾
报告期内,在公司股东的大力支持下,公司董事会勤勉尽责、锐意进取,充分发挥科学决策和战略管理作用,不断提升公司治理水平,推动各项工作向前发展。报告期内,公司共实现营业总收入 19,198.47万元,比上年同期减少 22.40%;营业利润-46,690.79 万元,比上年同期增加 19.22%;实现投资收益 37,630.95 万元,比上年同期减少33.77%;利润总额-47,926.72 万元,比上年同期增加 9.22%;归属于母公司所有者的净利润-38,408.66 万元,比上年同期增加 2.04%。
报告期内,控股子公司中山证券实现营业收入 45,990.38 万元,实现归属于母公司所有者的净利润-11,125.09 万元;参股公司东莞证券实现营业收入 215,494.46 万元,实现归属于母公司所有者的净利润 63,509.70 万元。
二、董事会日常工作情况
(一)公司董事会共召开了 15 次会议,及时高效地进行了公司经营与投资决策,相关内容请参见公司《2023 年年度报告》。
(二)公司董事会认真执行了股东大会的相关决议,及时地完成了股东大会授权的各项工作,相关内容请参见公司《2023 年年度报告》。
(三)公司独立董事汤海鹏先生、聂织锦女士亲自出席了公司
2023 年度 15 次董事会会议和 3 次股东大会会议,赵莉莉女士亲自出
席了公司 2023 年度 14 次董事会会议和 2 次股东大会会议,委托独立
董事汤海鹏先生出席 1 次董事会会议。公司独立董事对公司重大决策
提供了宝贵的专业性建议,提高了公司决策的科学性和客观性;对公
司相关事项发表了自己的独立意见,维护了公司整体利益和社会公众
股东的合法权益。公司独立董事没有对公司董事会议案或其他非董事
会议案事项提出异议。
(四)董事会专门委员会履职情况
提出的重 其他履 异议事项
召开会
委员会名称 成员情况 召开日期 会议内容 要意见和 行职责 具体情况
议次数
建议 的情况 (如有)
张丹丹、陈
《关于借款暨关联交易的议 同意相关
志锋、曾坤 1 2023 年 2 月 1 日 - -
案》 议案
林
《关于向广东华兴银行股份 同意相关
2023 年 2 月 14 日 - -
有限公司申请授信的议案》 议案
《关于向深圳市德晟永泰商
同意相关
发展战略委 2023 年 2 月 16 日 业保理有限公司借款的议 - -
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