公告日期:2024-04-26
京蓝科技股份有限公司
2024 年第一次独立董事专门会议审查意见
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定和要求,京蓝科技股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事于 2024 年 4月 25 日以现场及通讯表决相结合的方式召开了第十一届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议,对《关于收购个旧兴华锌业有限公司 100%股权暨关联交易的议案》进行审查。
本次会议应出席独立董事 3 人,实际出席独立董事 3 人,独立董事共同
推举林开涛先生为独立董事专门会议的召集人和主持人。公司董事会秘书及有关项目负责人列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
独立董事基于独立判断的立场,秉承实事求是、客观公正的原则,认真审阅相关材料,对本次会议审议的收购个旧兴华锌业有限公司 100%股权暨关联交易事项发表如下审查意见:
公司以 18,500 万元人民币收购杨兴华持有的个旧兴华锌业有限公司
100%的股权,符合公司产业发展战略规划,有利于提升公司盈利能力,目前公司的生产经营正常,财务状况正在逐步改善,公司本次关联交易遵循了公开、公平、公正的原则,符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。因此,公司独立董事一致同意将该议案提交公司董事会审议,同时提请关联董事应当按规定回避表决。
表决情况:3 票同意、0 票反对、0 票弃权,全体独立董事一致通过。
京蓝科技股份有限公司独立董事
林开涛 张学 刘巍
2024 年 4 月 25 日
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