公告日期：2024-04-26

证券代码：000711 证券简称：*ST 京蓝 公告编号：2024-041
京蓝科技股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知

特别提示

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“上市公司”或“京蓝科技”）第十一届董事会第三次临时会议审议通过，公司定于 2024 年
5 月 14 日下午 14：30 在公司会议室召开 2024 年第二次临时股东大会。

一、会议召开基本情况

1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 4 月 25 日召开的第十一届董
事会第三次临时会议审议通过了《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2023 年 8 月修订）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2024 年 5 月 14 日下午 14 时 30 分

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 14
日上午 9：15—9：25、9：30—11：30，下午 13：00—15：00；

通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2024年5月14日9：15—15：00 期间的任意时间。

5、会议召开的方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。


6、股权登记日：2024 年 5 月 8 日

7、出席对象：

(1) 截至 2024 年 5 月 8 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公
司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
(2) 公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师。

8、会议地点：北京市丰台区广安路 9 号国投财富广场 3 号楼 5 层

9、投票方式的选择：公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准。

二、会议审议事项

1、需提交股东大会表决的议案：

备注 同意 反对 弃权
该列打

提案编码 提案名称 勾的栏

目可以

投票

100 总议案：除累积投票提案外的所 √

有提案

非累积投票
提案

1.00 《关于收购个旧兴华锌业有限 √

公司 100%股权暨关联交易的议

案》

2、上述议案已由公司第十一届董事会第三次临时会议审议通过，上述议案
的具体内容，详见于 2024 年 4 月 27 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》和巨潮资讯网的《第十一届董事会第三次临时会议决议公告》（公告编号：2024-040）。

3、根据《上市公司股东大会规则》的规定，本次股东大会议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，应对中小投资者（公司董事、监事、高管和单独或合
计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）法人股东需持单位证明、法定代表人授权委托书和出席人……
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