公告日期：2020-07-23

证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2020-030

中信泰富特钢集团股份有限公司

第九届董事会第三次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事
会第三次会议（以下简称“本次会议”）于 2020 年 7 月 17 日以书面、
传真、邮件方式发出通知，于 2020 年 7 月 22 日以通讯方式召开，会议
应到董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。公司监事、高级管理人员列席了会议。公司董事长钱刚先生主持了会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《中信泰富特钢集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经到会董事审议表决，通过了如下决议：

1、审议通过了《关于全资子公司与专业投资机构共同投资暨关联交易的议案》；

独立董事事前认可了本议案，同意将本议案提交董事会审议；在审议中，发表了同意的独立意见。

该议案的表决：公司关联关系董事钱刚先生、郭文亮先生、栾真军先生、郭家骅先生、李国忠先生、王文金先生回避表决；与本议案无关联关系的董事张跃先生、侯德根先生、朱正洪先生同意本议案。

（详细内容见同日巨潮资讯网 http：//www.cninfo.com.cn 上刊载的《关于全资子公司与专业投资机构共同投资暨关联交易的公告》（公
告编号：2020-032））

该议案表决结果，同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2、审议通过了《关于子公司中信泰富钢铁贸易有限公司向中信重工机械股份有限公司销售产品暨关联交易的议案》；

独立董事事前认可了本议案，同意将本议案提交董事会审议；在审议中，发表了同意的独立意见。

该议案的表决：公司关联关系董事钱刚先生、郭文亮先生、栾真军先生、郭家骅先生、李国忠先生、王文金先生回避表决；与本议案无关联关系的董事张跃先生、侯德根先生、朱正洪先生同意本议案。

（详细内容见同日巨潮资讯网 http：//www.cninfo.com.cn 上刊载的《关于子公司中信泰富钢铁贸易有限公司向中信重工机械股份有限公司销售产品暨关联交易的公告》（公告编号：2020-033））

该议案表决结果，同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、独立董事的独立意见；

3、独立董事事前认可意见。

特此公告。

中信泰富特钢集团股份有限公司

董 事 会

2020 年 7 月 23 日


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