公告日期：2024-03-16

中信泰富特钢集团股份有限公司



2023 年度董事会工作报告



2023年，中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本着对全体股东负责的态度，积极有效地行使董事会职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司治理水平的提高和公司各项业务健康稳定发展。现就公司董事会2023年度的工作情况报告如下：



一、2023 年经营情况



2023 年，面对复杂形势以及诸多困难，公司实现营业收入 1,140.19亿元，同比增长 15.94%，归属于上市公司股东的净利润 57.21 亿元，基本每股收益人民币 1.13 元/股，有效地抵御了市场和行业波动。



二、报告期内董事会工作情况



报告期内，公司董事会共召开 9 次会议，会议在通知、召集、议事程序、表决方式和决议内容等方面均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。具体情况如下：



序号 会议届次 召开时间



1 第九届董事会第二十六次会议 2023 年 1 月 13 日



2 第九届董事会第二十七次会议 2023 年 3 月 17 日



3 第九届董事会第二十八次会议 2023 年 4 月 21 日



4 第十届董事会第一次会议 2023 年 5 月 8 日



5 第十届董事会第二次会议 2023 年 6 月 26 日



6 第十届董事会第三次会议 2023 年 8 月 18 日





7 第十届董事会第四次会议 2023 年 9 月 28 日



8 第十届董事会第五次会议 2023 年 10 月 27 日



9 第十届董事会第六次会议 2023 年 11 月 8 日



（一）2023 年 1 月 13 日，公司召开了第九届董事会第二十六次会

议，会议审议通过了《关于 2023 年日常关联交易预计的议案》《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》2 项议案。



（二）2023 年 3 月 17 日，公司召开了第九届董事会第二十七次会

议，会议审议通过了《2022 年度董事会工作报告》《2022 年度总裁工作报告》《2022 年年度报告及其摘要》《2022 年度利润分配预案》《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》等 15 项议案。



（三）2023 年 4 月 21 日，公司召开了第九届董事会第二十八次会

议，会议审议通过了《2023 年第一季度报告》《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》4 项议案。



（四）2023 年 5 月 8 日，公司召开了第十届董事会第一次会议，会

议审议通过了《关于选举公司第十届董事会董事长、副董事长的议案》《关于选举公司第十届董事会相关专门委员会成员的议案》《关于聘任高级管理人员及证券事务代表的议案》3 项议案。



（五）2023 年 6 月 26 日，公司召开了第十届董事会第二次会议，

会议审议通过了《关于新增 2023 年度日常关联交易预计的议案》《关于拟变更会计师事务所的议案》《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》3 项议案。



（六）2023 年 8 月 18 日，公司召开了第十届董事会第三次会议，

会议审议通过了《2023 年半年度报告》及其摘要、《关于对中信财务有限公司的风险持续评估报告》《关于部分可转债募投项目结项并将节余

募集资金用于其他募投项目、以及部分募集资金投资项目重新论证并继续实施的议案》等 6 项议案。



（七）2023 年 9 月 28 日，公司召开了第十届董事会第四次会议，

会议审议通过了《关于不向下修正“中特转债”转股价格的议案》《关于新增 2023 年度日常关联交易预计的议案》《关于开展外汇远期结售汇业务的可行……
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