公告日期：2024-03-16

中信泰富特钢集团股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年度，中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格遵守国家相关法律、法规，中国证监会和深圳证券交易所发布的有关上市公司治理的规范性文件以及《中信泰富特钢集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，依法履行监督职责，认真、严谨、勤勉履行和独立行使监事会的监督职权和职责。报告期内，监事会对公司经营活动、财务状况、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，促进公司规范运作和正常发展，维护全体股东的合法权益。现将 2023 年度监事会主要工作情况报告如下：

一、监事会 2023 年会议情况

报告期内，公司监事会共召开 9 次会议，会议在通知、召集、议事程序、表决方式和决议内容等方面均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。具体情况如下：

序号 召开届次 会议时间

1 第九届监事会第二十四次会议 2023 年 01 月 13 日

2 第九届监事会第二十五次会议 2023 年 03 月 17 日

3 第九届监事会第二十六次会议 2023 年 04 月 21 日

4 第十届监事会第一次会议 2023 年 05 月 08 日

5 第十届监事会第二次会议 2023 年 06 月 26 日

6 第十届监事会第三次会议 2023 年 08 月 18 日

7 第十届监事会第四次会议 2023 年 09 月 28 日

8 第十届监事会第五次会议 2023 年 10 月 27 日

9 第十届监事会第六次会议 2023 年 11 月 08 日


1.2023 年 1 月13 日，公司召开了第九届监事会第二十四次会议，
会议审议通过了《关于 2023 年日常关联交易预计的议案》。

2.2023 年 3 月17 日，公司召开了第九届监事会第二十五次会议，
会议审议通过了《2022 年度监事会工作报告》《2022 年年度报告及其摘要》等 10 项议案。

3.2023 年 4 月21 日，公司召开了第九届监事会第二十六次会议，
会议审议通过了《2023 年第一季度报告》《关于提名公司第十届监事会股东代表监事候选人的议案》共 2 项议案。

4.2023 年 5 月 8 日，公司召开了第十届监事会第一次会议，会议
审议通过了《关于选举公司第十届监事会主席的议案》。

5.2023 年 6 月 26 日，公司召开了第十届监事会第二次会议，会
议审议通过了《关于新增 2023 年度日常关联交易预计的议案》《关于拟变更会计师事务所的议案》共 2 项议案。

6.2023 年 8 月 18 日，公司召开了第十届监事会第三次会议，会
议审议通过了《2023 年半年度报告》及其摘要、《关于对中信财务有限公司的风险持续评估报告》等 4 项议案。

7.2023 年 9 月 28 日，公司召开了第十届监事会第四次会议，会
议审议通过了《关于新增 2023 年度日常关联交易预计的议案》《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》共 2 项议案。

8.2023 年 10 月 27 日，公司召开了第十届监事会第五次会议，会
议审议通过了《2023 年第三季度报告》《关于购买董监高责任险的议案》共 2 项议案。

9.2023 年 11 月 8 日，公司召开了第十届监事会第六次会议，会
议审议通过了《关于间接控股股东及其下属公司拟新增避免同业竞争承诺的议案》。


二、监事会对重要事项进行监督和发表意见

1.公司依法运作情况

报告期内，公司监事会通过对公司运作、内部规章制度执行情况的检查，认为：公司依法运作，股东大会、董事会能够严格依照国家有关法律法规和《公司章程》行使职权，履行义务，会议的召集、召开、表决、决议等决策程序均符合法律法规相关规定；公司建立了完善的法人治理结构和严格的内部控制制度，逐步形成了规范的管理体系，能够结合法律法规的变化和自身的实际情况，及时修订相关规章制度并有效施行。

2.公司的财务情况

报告期内，公司监事会依法对公司财务进行了检查监督，认为：公司财务制度健全，财务部门运作规范，财务状况良好，不存在损害公司及股东利益的情况发生。对董事会编制的四期定期报告，公司监事会认为，报告的内容……
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