公告日期：2024-06-29

证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2024-050
湖北双环科技股份有限公司

关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）本次股东大会是 2024 年第四次临时股东大会。

（二）本次股东大会由湖北双环科技股份有限公司（简称“公司”）董事会
召集。2024 年 6 月 28 日召开的湖北双环科技股份有限公司第十届董事会第四十
次会议同意召开本次临时股东大会。

（三）本次会议的召开合法、合规，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、业务规则和《湖北双环科技股份有限公司章程》的规定。

（四）会议召开时间：

1.本次股东大会现场会议召开时间为：2024 年 7 月 15 日（星期一）下午
14:50。

2.深交所互联网投票系统的投票时间为：2024 年 7 月 15 日上午 9:15－下
午 15:00。

3.深交所交易系统投票时间为：2024 年 7 月 15 日上午 9:15—9:25，9:30
—11:30 和下午 13:00—15:00。

（五）会议的召开方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。根据相关规定，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现
场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一 次投票表决结果为准。

本次股东大会不涉及征集投票权。

（六）股权登记日

本次股东大会的股权登记日为2024年7月10日。

（七）出席对象

1、截止2024年7月10日（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。该等股东有权委托他人作为代理 人持股东本人授权委托书出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东。
2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。

3、公司聘请的其他人员。

（八）现场会议地点：湖北省应城市东马坊团结大道26号双环科技办公
大楼三楼一号会议室。

二、会议审议事项

表一：本次股东大会提案编码表

备注

提案编 该列打勾的
提案名称

码 栏目可以投
票

累积投票提案

（采取等额选举）

1.00 关于董事会换届选举第十一届董事会非独立董事的议 应选人数（6 人）
案

1.01 关于选举汪万新先生为公司第十一届董事会非独立董 √

事的议案

1.02 关于选举鲁强先生为公司第十一届董事会非独立董事 √

的议案


1.03 关于选举武芙蓉女士为公司第十一届董事会非独立董 √

的议案

1.04 关于选举张雷先生为公司第十一届董事会非独立董事 √

的议案

1.05 关于选举高亚红女士为公司第十一届董事会非独立董 √

事的议案

1.06 关于选举骆志勇先生为公司第十一届董事会非独立董 √

事的议案

2.00 关于董事会换届选举第十一届董事会独立董事的议案 应选人数（3 人）

2.01 关于选举邓伟先生为公司第十一届董事会独立董事的 √

议案

2.02 关于选举成协中先生为公司第十一届董事会独立董事 √

的议案

2.03 关于选举马传刚先生为公司第十一届董事会独立董事 √

的议案

3.00 关于监事会换届选举第十一届监事会非职工代表监事 应选人数（……
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