公告日期：2018-05-04

关于



恒逸石化股份有限公司



2018年第三次临时股东大会的



法律意见书



天册律师事务所



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天册律师事务所



关于恒逸石化股份有限公司



2018年第三次临时股东大会的



法律意见书



编号：TCYJS2018H0539号



致：恒逸石化股份有限公司



根据《中华人民共和国证券法》(以下简称 “证券法”)、《中华人民共和国公司法》



（以下简称“公司法”）和中国证券监督管理委员会关于《上市公司股东大会规则》（以下简称“股东大会规则”）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受恒逸石化股份有限公司（以下简称“恒逸石化”或“公司”）的委托，指派于野律师、孔舒韫律师参加恒逸石化2018年第三次临时股东大会，并出具本法律意见书。



本法律意见书仅供恒逸石化2018年第三次临时股东大会之目的使用。本所律师同意



将本法律意见书随恒逸石化本次股东大会其他信息披露资料一并公告。



本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对恒逸石化本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了恒逸石化2018年第三次临时股东大会，现出具法律意见如下：



一、本次股东大会召集、召开的程序



（一）经本所律师查验，恒逸石化本次股东大会由董事会提议并召集，召开本次股东大会的通知于2018年4月17日在指定媒体上公告。



根据本次股东大会的议程，提请本次股东大会审议的议题为：



1、《关于<恒逸石化股份有限公司第三期员工持股计划(草案)>及摘要的议案》2、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期员工持股计划相关事宜的议案》3、《关于<恒逸石化股份有限公司第三期员工持股计划管理办法>的议案》



4、《关于拟签署员工持股计划集合资金信托信托合同的议案》



5、《关于公司<未来三年股东回报规划(2018年-2020年)>的议案》



（二）本次会议采取现场会议和网络投票相结合的方式。根据会议通知，本次现场会议召开的时间为2018年5月3日（星期四）下午14：30，召开地点为杭州市萧山区市心北路260号恒逸·南岸明珠3栋27层会议室。网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年5月3日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年5月2日下午15:00至2018年5月3日下午15:00的任意时间。



上述议题和相关事项已经在本次股东大会通知公告中列明与披露。



本次股东大会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，符合法律法规和公司章程的规定。



二、本次股东大会出席会议人员的资格



根据《公司法》、《证券法》和《恒逸石化股份有限公司章程》及本次股东大会的通知，出席本次股东大会的人员为：



1、截至2018年4月26日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司



登记在册的本公司全体股东或其委托代理人；



2、公司董事、监事、高级管理人员。



3、董事会聘请的律师及其与大会有关的工作人员。



经大会秘书处及本所律师查验出席凭证，出席本次股东大会的股东或其授权代表共计12人，共计代表具有有效表决权的股份739,114,697股，占恒逸石化具有有效表决权的股份总额的44.84%。其中：



出席本次股东大会现场会议的股东或授权代表共计6人，共计代表具有有效表决权



的股份728,299,456股，占恒逸石化具有有效表决权的股份总额的44.18%。



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