公告日期：2013-08-30

证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2013-044

沈阳化工股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、会议的通知时间及方式：本次会议于2012年8月23日以电

话方式发出会议通知。

2、会议的时间、地点和方式：本次会议定于2012年8月29日

在公司五楼会议室以现场方式召开。

3、会议出席情况：本次会议应出席董事9名，实际出席董事9

名。

4、会议的主持人及列席人员：本次会议由公司董事长王大壮主

持。

5、会议召开的合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法

规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、关于二○一三年半年度报告及摘要的议案

同意：9票；反对：0票；弃权：0票

表决结果：通过

以上内容详见公司在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的内容

2、关于中国化工财务有限公司提供金融服务的风险评估报告的

议案

以上内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上

刊载的风险评估报告全文。

同意：9票；反对：0票；弃权：0票

表决结果：通过

沈阳化工股份有限公司董事会

二○一三年八月三十日


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