公告日期：2019-06-01

炼石航空科技股份有限公司

董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

炼石航空科技股份有限公司第八届董事会第四十一次会议通知于2019年5月28日以电子邮件形式发出，于2019年5月31日上午9：30在子公司陕西炼石矿业有限公司会议室召开，出席会议的董事应到七人，实到董事七人，公司监事全体成员、高级管理人员等列席了会议。本次会议由董事长张政先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下决议：

二、董事会会议审议情况

1、关于修订《公司章程》的议案

根据《中华人民共和国公司法》（2018修订）、中国证监会《上市公司治理准则》（证监会公告〔2018〕29号）及《上市公司章程指引》（证监会公告[2019]10号）等相关规定，结合公司实际，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。
《公司章程修正案》见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、关于聘请会计师事务所的议案

拟继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度提供审计服务机构。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3、关于第九届董事会董事候选人的议案

公司第八届董事会已任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司控股股东张政先生提名张政先生、梁定邦先生、魏钰先生、赵卫军先生、李秉祥先生、杨乃定先生、金宝长先生为公司第九届董事会董事候选人，其中李秉祥先生、杨乃定先生、金宝长先生为独立董事候选人。

以上人员简历详见附件。


董事会提名委员会对上述非独立董事候选人和独立董事候选人的任职资格、专业能力、从业经历等相关资料进行了认真审查，认为上述人员不存在《公司章程》规定不得担任董事的情形；任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等法律法规的有关规定，同意上述提名。

选举独立董事议案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。股东大会对选举董事将采用累积投票（独立董事和非独立董事的选举分开进行）方式投票表决。

独立董事对本议案的独立意见、《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

4、关于召开公司2018年度股东大会的议案

决定于2019年6月24日召开公司2018年度股东大会。

详情见2019年6月1日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及指定网站（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2018年度股东大会的通知》（公告编号：2019-020）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

上述第1、2、3项议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

三、备查文件

公司第八届董事会第四十一次会议决议。

特此公告。

炼石航空科技股份有限公司董事会

二○一九年五月三十一日

附：候选人简历

1、董事候选人简历

张政，男，1968年5月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。2004年至今任陕西炼石矿业有限公司董事长、2007年起任山南力加投资有限公司董事长、2013年7月起任成都航宇超合金技术有限公司董事长、2016年4月起任成都航旭涂层技术有限公司董事长、2017年9月起任加德纳航空科技有限公司董事长、2017年10月起任朗星无人机系统有限公司法定代表人。2012年3月起任本公司董事长、总经理。

张政先生不存在不得提名为董事的情形。

张政先生直接持有公司股份127,803,102股，占公司股份总数的19.03%，是公司的控股股东和实际控制人。张政先生不存在《公司章程》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等规定不得担任公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、被市场禁入或被公开认定不适合任职的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；不是失信责任主体。张政先生符合有关法律、行政法规……
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