公告日期：2013-09-23

证券代码：000693 证券简称：S*ST聚友 公告编号：2013-075



成都聚友网络股份有限公司



2013年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导



性陈述或重大遗漏。



一、重要提示



本次会议召开期间没有增加、否决或变更议案。



二、会议召开的情况



1.召开时间：2013年9月18日。



2.召开地点：成都市人民中路一段十一号成都聚友商务会所会议室。



3.召开方式：现场投票。



4.召集人：公司董事会。



5.主持人：公司董事长夏清海先生。



6.会议的召开是否符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的说明：是。



三、会议的出席情况



1.出席的总体情况：



股东（代理人）2人、代表股份40858125股，占上市公司有表决权总股份21.20％。



2.社会公众股股东（不包含持有境外上市流通股的股东）出席情况：



社会公众股股东（代理人）0人、代表股份0股，占公司社会公众股股东表决权股份总



数0%。其中，现场出席股东大会的社会公众股股东0人、代表股份0股，占公司社会公众



股股东表决权股份总数0%，本次会议没有采用网络投票方式。



四、议案审议和表决情况



（一）、《关于变更公司名称的议案》



1.总的表决情况：同意40858125股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，



占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。



2.社会公众股股东（不包含持有境外上市流通股的股东）的表决情况：同意0股，占出



席会议社会公众股股东所持表决权0 %；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权



0 %；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0 %。



3.表决结果：该议案经表决通过。



（二）、《关于变更公司注册资本的议案》



1.总的表决情况：同意40858125股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，



占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。



2.社会公众股股东（不包含持有境外上市流通股的股东）的表决情况：同意0股，占出



1



席会议社会公众股股东所持表决权0 %；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权



0 %……
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