公告日期：2021-02-09

证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2021-09

沈阳惠天热电股份有限公司第九届董事会

2021 年第三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、会议通知于2021年2月5日以电话及网络传输方式发出。

2、会议于2021年2月8日以通讯表决方式召开。

3、会议应到董事7名，实到7名(与会董事以通讯表决方式出席会议)。

4、会议由董事长崔岩主持。

5、会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》（7 票同意，0 票反对，0 票弃权）。

内容详见公司于2021年2月9日同期刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的“关于聘任公司董事会秘书的公告”（公告编号：2021-10）。

2、审议通过了《关于签署委托经营合同的议案》（由于该议案涉及关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，关联董事崔岩、徐朋业、马永霞进行了回避表决,董事李俊山根据实质重于形式的原则，存在影响独立的商业判断情形申请回避表
决,由其他 3 名非关联董事进行表决。表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权）。

内容详见公司于2021年2月9日同期刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的“关于签署委托经营合同的公告”（公告编号：2021-11）。

3、审议通过了《关于采购职工福利关联交易的议案》（由于该议案涉及关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，关联董事崔岩、徐朋业、马永霞进行了回避表决,董事李俊山根据实质重于形式的原则，存在影响独立的商业判断情形申请回
避表决,由其他 3 名非关联董事进行表决。表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权）。

内容详见公司于2021年2月9日同期刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的“关于采购职工福利关联交易的公告”（公告编号：2021-12）。

三、备查文件

1、公司第九届董事会2021年第三次临时会议决议。

2、独立董事意见。

特此公告。

沈阳惠天热电股份有限公司董事会

2021 年 2 月 9 日


[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。