公告日期:2024-08-30
证券代码:000691 证券简称:亚太实业 公告编号:2024-062
甘肃亚太实业发展股份有限公司
第九届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、完整和准确,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
甘肃亚太实业发展股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第五次
会议通知于 2024 年 8 月 18 日以电子邮件方式发出,会议于 2024 年 8 月 28 日在
广东省广州市天河区粤垦路 68 号广垦商务大厦 2座 12楼公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名,由监事会主席陈启星先生主持,公司高级管理人员列席。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《2024 年半年度报告及摘要》
监事会认为,董事会编制和审议公司《2024 年半年度报告及摘要》的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,该议案获表决通过。
详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2024 年半年度
报告摘要》(公告编号:2024-059)及《2024 年半年度报告》(公告编号:2024-060)。
三、备查文件
公司第九届监事会第五次会议决议。
特此公告。
甘肃亚太实业发展股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 29 日
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