公告日期：2017-12-13

股票代码：000686 股票简称：东北证券 公告编号：2017-077



东北证券股份有限公司



关于召开2017年第三次临时股东大会的通知



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



一、召开会议的基本情况



1.会议届次：公司2017年第三次临时股东大会



2.会议召集人：公司董事会。经公司第九届董事会2017年第五次临时会议



审议通过，决定召开公司2017年第三次临时股东大会。



3.会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



4.会议召开的日期、时间：



（1）现场会议时间：2017年12月28日（星期四）14：30时



（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2017年



12月28日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互



联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行投票的时间为2017年12月



27日15：00至2017年12月28日15：00期间的任意时间。



5.会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。



同一表决权只能选择现场、网络表决方式或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。



6.会议的股权登记日：2017年12月21日（星期四）



7.出席对象：



（1）于股权登记日2017年12月21日下午收市时在中国结算深圳分公司登



记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；



（2）本公司董事、监事和高级管理人员；



（3）本公司聘请的律师。



8.现场会议召开地点：吉林省长春市生态大街6666号3楼会议室。



二、会议审议事项



本次会议审议的事项为《关于修订<东北证券股份有限公司章程>的议案》。



该议案为特别决议事项，应由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持 表决权的2/3以上通过。相关议案的具体内容详见与本通知同日刊登在巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）的《东北证券股份有限公司第九届董事会2017年第五次临时会议决议公告》（2017-076）。



三、议案编码



本次股东大会议案编码示例表



备注



议案编码 议案名称 该列打勾的栏目



可以投票



1.00 关于修订《东北证券股份有限公司章程》的议案（特 √



别决议事项）



四、会议登记等事项



（一）出席本次会议现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：1.自然人股东持本人有效身份证件原件、股票账户卡；



2.由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示代理人本人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、代理投票委托书及委托人股票账户卡；3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人有效身份证件原件、法人股东营业执照或证明法人股东身份的其他证明文件（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书、股票账户卡；



4.由法定代表人以外的代理人代表法人股东出席本次会议的，应出示代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照或证明法人股东身份的其他证明文件（复印件并加盖公章）、加盖法人印章或法定代表人签署的代理投票委托书、股票账户卡。



股东可以信函或传真方式登记。



参加现场……
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