公告日期：2024-04-27

中山公用事业集团股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

（华 强）

本人作为中山公用事业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，在 2023 年的工作中，认真履行独立董事的职责，出席了公司召开的董事会和股东大会，认真审议了各项会议议案，谨慎、勤勉地为公司决策提供了合理化意见建议，有效行使独立董事权利，切实维护全体股东尤其是广大中小投资者的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况汇报如下：

一、本人基本情况

（一）工作履行、专业背景及兼职情况

本人于 1970 年 11 月出生，工商管理硕士（MBA），中国注册会计师，中国注册
税务师，英格兰及威尔士特许会计师（ACA）。曾任中伦信会计师事务所合伙人，中和正信会计师事务所合伙人，北京京冶轴承股份有限公司独立董事。现任信永中和
会计师事务所合伙人，北京诺康达医药科技有限公司独立董事，2020 年 6 月 11 日
至今任公司独立董事。

（二）独立性说明

报告期内，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求。

二、年度述职概况

（一）出席董事会及股东大会情况

2023 年度，公司共召开 11 次董事会、3 次股东大会。本人作为公司独立董事亲
自出席了任期内召开的董事会和股东大会，认真履行了独立董事的义务并行使表决权，没有缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席会议的情况。具体情况如下：

独立董事出席董事会及股东大会的情况

本年度应 实际出席董 是否连续

独立董事 参加董事 事会次数 委托出席董 缺席董事 两次未亲 出席股东
姓名 会次数 （现场/通讯 事会次数 会次数 自参加董 大会次数
方式） 事会会议

华强 11 11 0 0 否 3

本人本着勤勉尽职的原则，均事先对公司提供的文件、资料进行了认真审阅，并主动调查、了解公司的日常经营和运作情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。在会议上，本人积极与公司经营管理层进行交流讨论，及时了解公司发展规划和日常经营情况，以谨慎的态度行使表决权，力求对全体股东负责。

2023 年度，公司召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人对各次董事会审议的各项议案均投赞成票，未对董事会的各项议案及公司其他事项提出异议。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

2023 年度，本人作为公司第十届董事会审计委员会的主任委员、薪酬与考核委员会的主任委员，认真地履行了独立董事职责，积极参与委员会的工作，主要履职情况如下：

1.审计委员会的工作情况

本人作为第十届董事会审计委员会主任委员，在工作中严格按照《上市公司独立董事管理办法》等相关法律及《公司章程》《独立董事制度》《董事会审计委员会议事规则》的规定和要求，认真履行职责。2023 年度，主持召开审计委员会会议五次，根据公司实际情况，对公司审计工作进行监督检查；负责公司内部与外部审计之间的沟通，与公司内部审计及会计师事务所进行多次沟通，与会计师事务所就定期报告及财务问题进行深度探讨和交流，对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，掌握年度审计工作安排及审计工作进展情况，维护了审计结果的客观、公正。审核公司的财务信息及其披露情况；定期审查公司的内控制度及实施情况；发挥审计委员会委员的专业职能和监督作用。


2.薪酬与考核委员会工作情况

本人作为第十届董事会薪酬与考核委员会主任委员，2023 年度共召开董事会薪酬与考核委员会三次，认真履行职责，根据公司实际情况，对公司 2023 年度经营绩效考核责任书及 2022 年度经营绩效考核执行结果进行审议，也研究讨论了考核制度与激励机制的相关内容，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。

3……
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