公告日期：2024-04-27

证券代码：000685 证券简称：中山公用 公告编号：2024-011
中山公用事业集团股份有限公司

第十届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

中山公用事业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第十一次会
议于 2024 年 4 月 25 日（星期四）以现场会议结合通讯表决的方式召开，会议由监
事会主席曹晖女士主持。会议通知已于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件方式发出，本
次出席会议的监事应到 3 人，实到 3 人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

《2023 年度监事会工作报告》请详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交年度股东大会审议。

2.审议通过《关于<2023 年年度报告>及摘要的议案》

《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》请详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

公司监事会已对上述事项发表明确同意的审核意见，请详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《监事会关于第十届监事会第十一次会议相关事项的审核意见》。

审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交年度股东大会审议。

3.审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

《2023 年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交年度股东大会审议。

4.审议通过《关于<2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司合并利润表归属于母公司所有者的净利润为 967,284,815.98 元。经审计，2023 年度母公司实现净
利润为 657,224,845.17 元，根据《公司章程》（2024 年 1 月）第一百七十四条“公
司分配当年税后利润时，应提取利润的 10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取”。2023 年底母公司法定公积金737,555,675.50 元，已经达到注册资本的 50%，2023 年度母公司不再提取法定公积金，母公司本年未分配利润为 657,224,845.17 元，加上年初母公司未分配利润
6,739,373,360.85 元，减去母公司分配的 2022 年度利润 322,900,848.60 元后，2023
年度母公司可供股东分配的利润 7,073,697,357.42 元。

公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户中的回购股份为基数分配利润，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税）。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 1,475,111,351 股，扣除公司目前回购专用账
户的股份 7,380,221 股，以此计算合计拟派发现金红利 293,546,226.00 元（含税），公司 2023 年度不进行资本公积金转增股本。现金分红比例约为公司当年可分配利润的 30.35%。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣除公司回购专用账户中的回购股份（基数）发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
公司 2023 年度分红预案经年度股东大会审议通过后，将于该次股东大会审议通过之日起两个月内实施。

审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

5.审议通过《关于<2023 年度预算执行和 2024 年度财务预算报告>的议案》
审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容请见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于会计政策变更的公告》。

公司监事会已对上述事项发表明确同意的审核意见，请详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《监事会关于第十届监事会……
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