公告日期：2014-12-19

　　证券代码：000685证券简称：中山公用公告编号：2014-074
中山公用事业集团股份有限公司
2014年第9次临时董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中山公用事业集团股份有限公司2014年第9次临时董事会会议于2014年12月18日（星期四）以通讯表决的方式召开，出席会议的董事应到9人，实到9人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议由董事长陈爱学先生主持，会议形成决议如下：
一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于调整本次非公开发行股票的发行价格和发行数量的议案》
公司于2014年6月16日召开了2014年第5次临时董事会，审议并通过了公司非公开发行A股股票的相关议案。根据本次非公开发行股票的相关议案，公司本次非公开发行股票的发行价格不低于9.14元/股，发行数量不超过9,664万股（含9,664万股），若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、转增股本、配股等除权除息事项的，本次发行底价和发行数量将进行相应调整。具体内容详见公司于2014年6月17日披露的《中山公用事业集团股份有限公司2014年第5次临时董事会会议决议公告》（公告编号：
2014-036）。
2014年5月13日，公司2013年年度股东大会审议通过《关于2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，以公司现有总股本778,683,215股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1.5元（含税），
剩余利润结转以后年度分配，公司2013年末母公司资本公积余额为2,336,524,746.84元，不进行资本公积金转增股本。公司本次权益分派股权登记日为2014年6月23日，除息日为2014年6月24日。具体内容详见公司于2014年6月18日披露的《中山公用事业集团股份有限公司2013年度利润分配实施公告》（公告编号：2014-037）。公司本次权益分派方案已于2014年6月24日实施完毕。
公司2013年年度权益分派方案实施之后，对本次非公开发行股票的发行底价和发行数量进行相应调整，具体如下：
（一）发行底价的调整
公司2013年年度权益分派方案于2014年6月24日实施后，本次非公开发行股票的发行底价调整为8.99元/股。具体计算过程如下：
调整后的发行底价＝调整前的发行底价－每股现金红利＝9.14元/股－
0.15元/股＝8.99元/股。
(二)发行数量的调整
公司2013年年度权益分派方案于2014年6月24日实施后，本次非公开发行股票的发行数量调整为不超过9,824.79万股（含9,824.79万股）。具体计算如下：
调整后的发行数量＝计划募集资金总额/调整后的发行底价＝88,324.84万元／8.99元/股＝9,824.79万股。
据此，公司对《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《非公开发行A股股票预案》涉及的相关条款修订如下：
1、在“定价基准日，定价方式与发行价格”最后部分增加一段：“公司2013年年度股东大会审议通过了《关于2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，以公司现有总股本778,683,215股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1.5元（含税），剩余利润结转以后年度分配，公司2013年末母公司资本公积余额为2,336,524,746.84元，不进行资本公积金
转增股本。公司2013年年度权益分派方案于2014年6月24日实施后，本次非公开发行股票的发行底价调整为8.99元/股。”
2、在“发行数量”最后部分增加一段：“公司2013年年度权益分派方案于2014年6月24日实施后，本次非公开发行股票的发行数量调整为不超过9,824.79万股（含9,824.79万股）。”
二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司<非公开发行A股股票预案（修订案）>的议案》……
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