公告日期:2024-03-26
证券代码:000680 证券简称:山推股份 公告编号:2024-023
山推工程机械股份有限公司
关于召开 2023 年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山推工程机械股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第八次会议决
定于 2024 年 4 月 26 日(星期五)召开 2023 年度股东大会,现将会议情况通知如下:
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会届次:本次股东大会是公司 2023 年度股东大会。
(二)股东大会的召集人:公司第十一届董事会。
(三)会议召开的合法、合规性:本届董事会认为本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(四)会议召开日期和时间:
现场会议时间:2024 年 4 月 26 日(星期五)下午 14:00。
网络投票时间:2024 年 4 月 26 日(星期五),其中:
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2024 年 4 月 26 日
上午 9:15-9:25,9:30-11:30,下午 13:00-15:00;
2、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2024 年 4
月 26 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
(五)会议召开方式:本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。
1、现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。
2、网络投票: 公司将通过 深圳证券交 易所交易 系统和互联 网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
本次股东大会公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式,不能重复投票。若同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票结果为准。
(六)会议的股权登记日:2024 年 4 月 19 日(星期五)。
(七)出席对象:
1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
于股权登记日 2024 年 4 月 19 日(星期五)下午收市时在中国结算深圳分公司登
记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
(八)现场会议地点:山东省济宁市高新区327国道58号公司总部大楼109会议室。
二、会议审议事项
(一)审议的议案
表一 本次股东大会提案编码示例表
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏目可以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 董事会 2023 年度工作报告 √
2.00 监事会 2023 年度工作报告 √
3.00 公司 2023 年度计提资产减值准备及资产核销的报告 √
4.00 监事会关于公司2023年度计提资产减值准备及资产核销的报告 √
5.00 公司 2023 年度财务决算报告 √
6.00 公司 2023 年度利润分配预案 √
7.00 《公司 2023 年年度报告》及其《摘要》 ……
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