公告日期：2011-10-15

证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2011—039







大连友谊（集团）股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。





一、董事会会议召开情况

1、董事会会议通知于 2011 年 10 月 7 日以书面形式发出。

2、董事会会议于 2011 年 10 月 13 日以通讯表决方式召开。

3、应出席会议董事 7 名，实际到会 7 名。

4、会议由董事长田益群先生主持，公司高管人员、监事会成员

列席了会议。

二、 董事会会议审议情况

1、 关于江苏友谊合升房地产开发有限公司抵押贷款部分转贷款

及补充抵押担保议案

经 2010 年 9 月 15 日公司第五届董事会第二十三次会议审议通

过，公司控股子公司江苏友谊合升房地产开发有限公司向中国建设

银行苏州工业园区支行申请为期三年 50,000 万元贷款，贷款款项用

于苏州“海尚壹品”三期项目开发，江苏友谊合升房地产开发有

限 公 司 以其 位 于苏 州 工 业园 区 的编 号 为 苏工 园 国用 （ 2008） 第

01056 号“海尚壹品”项目用地使用权作为借款保证（详细情况

见 2010 年 9 月 17 日《中国证券报》、《证券时报》）。截止

2011 年 9 月 30 日，中国建设银行苏州工业园区支行向江苏友谊合

升房地产开发有限公司发放贷款 20,000 万元。

在原贷款合同有效期内，经中国建设银行苏州工业园区支行

（以下简称“甲方”）、中德住房储蓄银行有限责任公司（以下简



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称“乙方”）、江苏友谊合升房地产开发有限公司（以下简称“丙

方”）三方友好协商，同意甲方将原贷款合同项下部分承诺发放的

贷款额度转让给乙方，甲方与乙方以银团贷款方式向丙方发放原贷

款合同项下全部贷款人民币 50,000 万元，以银团贷款协议的方式对

原贷款合同、原抵押合同、原保证合同、原质押合同进行补充修

订。

在原抵押合同中，江苏友谊合升房地产开发有限公司以其位于

苏州工业园区的编号为苏工园国用（2008）第01056号“海尚壹

品”项目用地使用权作为借款保证。随着该楼盘项目部分竣工实现

销售，部分抵押物产权实现转移，为确保丙方与甲方原签订的固定

资产贷款合同的顺利履行，应甲方要求，丙方以其全资子公司苏州

新友置地有限公司项下的苏地2010-B-39号A地块用地（土地证编

号：苏国用（2011）第0514878号）做抵押为甲方提供抵押补充担

保，该地块详情请见2011年1月11日、2月24日刊登于《中国证券

报》、《证券时报》上的关于《大连友谊（集团）有限公司竞拍苏

州市国有建设用地使用权情况的公告》及《大连友谊（集团）有限

公司关于设立苏州新友置地有限公司的公告》。

江苏友谊合升房地产开发有限公司系公司控股子公司，该公司

经营状况良好，为解决该公司开发“海尚壹品”项目资金的需

要，保证公司在苏州地区房地产的开发建设，同意本次江苏友谊合

升房地产开发有限公司抵押贷款部分转贷款及补充抵押担保议案。

该议案的实施有利于项目尽快建成，有利于公司盈利能力的稳定与

持续，符合公司的整体利益。

详细内容详见同日发出的《江苏友谊合升房地产开发有限公司

抵押贷款部分转贷款及补充抵押担保公告》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权







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2、该议案将提交公司近期股东大会审议，股东大会召开时间另

行通知。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

上述议案获得董事会全票通过。





特此公告。









大连友谊（集团）股份有限公司董事会



2011 年 10 月 13 日









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