公告日期：2009-10-23

、股票简称：领先科技 股票代码：000669 公告编号：2009-013


吉林领先科技发展股份有限公司


第六届董事会2OO9 年第4 次会议决议公告


本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、


误导性陈述或者重大遗漏。


吉林领先科技发展股份有限公司第六届董事会2009 年度第4 次会议于2009 年10 月14


日以书面方式发出会议通知，于2009 年10 月22 日在吉林省吉林市高新区恒山西路104 号


公司会议室召开，会议应到董事8 人，实到8 人。公司部分高管人员参加了会议，符合《公


司法》和《公司章程》的有关规定。


会议对以下议案进行了审议：


1.审议通过了公司2009 年度三季度报告正文及摘要，同意正式对外披露；


表决情况：8 票同意，0 票反对。0 票弃权。


2.鉴于雷海芝女士由于工作原因拟辞去公司董事会董事职务，经公司董事会提名委员会


提名，拟增补徐成先生为公司第六届董事会董事。(简历附后)


该议案需提交股东大会审议。


公司独立董事仲玲、王刚对此发表了独立意见：


根据徐成先生所提供的个人简历、工作业绩，没有发现有《公司法》第147 条规定的情


况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，徐成先生的任职资格、


提名程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。


表决情况：8 票同意，0 票反对。0 票弃权。


3.鉴于金世和先生由于工作原因辞去公司独立董事职务，经公司董事会提名委员会提


名，拟增补方勇先生为公司第六届董事会独立董事。（简历附后）


方勇先生的独立董事任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后，方可交股东大会审


议。


公司独立董事仲玲、王刚对此发表了独立意见：


根据方勇先生所提供的个人简历、工作业绩，没有发现有《公司法》第147 条规定的情


况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，方勇先生的任职资格、


提名程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。表决情况：8 票同意，0 票反对。0 票弃权。


4.鉴于公司今后业务发展的需要，拟同意用公司位于开发区的面积为22 万平方米的土


地使用权及房产做抵押，为天津市新跃塑料软包装有限公司向交通银行天津分行申请贷款


2300 万元提供担保，期限为10 个月。（详细情况公司对外担保公告）


该议案表决结果为8 票同意，0 票反对，0 票弃权；


该议案需提交公司股东大会审议。


公司独立董事仲玲、王刚为此发表如下独立意见：


根据中国证监会、银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的要求，我们对吉


林领先科技发展股份有限公司的对外担保情况给予了关注，并发表如下独立意见：


公司拟为天津市新跃塑料软包装有限公司贷款2300 万元提供担保，我们认为，公司此


项对外担保是公司业务发展的需要，并且对方提供反担保，故此次担保不存在损害公司及股


东利益的情形。


5.关于召开2009 年第一次临时股东大会的通知（详见股东大会通知）


特此公告。


吉林领先科技发展股份有限公司


董 事 会


2009 年10 月22 日附件1： 徐成先生个人简历


徐成，1968 年出生，硕士学位，执业医师，1998 年1 月-2003 年4 月就职于天津天大


领先制药有限公司任副总经理，天津市领先医药有限公司总经理，2003 年4 月-2004 年3 月


任吉林领先科技发展股份有限公司副总经理，2004 年4 月至今任天津市泰森科技实业有限


公司副总经理。该候选人不持有上市公司股票，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关


系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。附件2： 方勇先生个人简历


方勇，男，汉族，1971 年生人，大专学历，注册会计师。1999 年~2005 年就职于长春


东方水泵厂，先后任会计，财务副科长、科长；2005 年~2009 年，就职于中磊会计师事务所，


任部门主任；现就职于长春高祥特种管道有限责任公司，任财务总监。2009 年参加并通过


了上市公司独立董事培训班的培训。该候选人不持有上市公司股票……
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