公告日期：2018-05-15

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北京市中伦律师事务所



关于美好置业集团股份有限公司



2017年年度股东大会的法律意见书



北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）接受美好置业集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）的委托，就贵公司2017年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规、规章及《美好置业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。



贵公司已向本所律师保证和承诺，其所提供的所有文件正本及副本均为真实、完整、有效，公司已向本所律师披露一切足以影响本法律意见书出具的事实和文件，且无任何隐瞒、疏漏之处。



为出具本法律意见书之目的，本所委派律师（以下简称“本所律师”）列席了贵公司本次股东大会，并根据现行法律、法规的有关规定及要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的与本次股东大会召开有关的文件和事实进行了核查和验证，在此基础上，本所律师对本法律意见书出具之日及以前所发生的与本次股东大会相关事实发表法律意见如下：



一、关于本次股东大会的召集和召开



（一）本次股东大会的召集



根据贵公司董事会于2018年4月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）



上刊载的《美好置业集团股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议公告》和 北京 上海 深圳 广州 成都 武汉 重庆 青岛 杭州 香港 东京 伦敦 纽约 洛杉矶 旧金山BeijingShanghaiShenzhenGuangzhouChengduWuhanChongqingQingdaoHangzhouHongKongTokyoLondonNewYorkLosAngelesSanFrancisco《美好置业集团股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知》，2018年4



月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《美好置业集团股份有限



公司第八届董事会第十五次会议决议公告》和《美好置业集团股份有限公司关于召开2017年年度股东大会增加临时提案暨2017年年度股东大会补充通知的公告》，（以下简称“《会议通知》”），本次股东大会由贵公司董事会召集，并且贵公司董事会已就此作出决议。



据此，本所律师认为，本次股东大会的召集符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。



（二）本次股东大会的通知与提案



根据《会议通知》，贵公司董事会已就召开本次股东大会提前20日以公告方



式向全体股东发出通知。《会议通知》的内容包括会议时间、地点和会议期限、会议方式、会议审议事项和提案、投票方式、股权登记日以及出席会议的方式等内容，其中，股权登记日与会议日期之间间隔不多于7个工作日。



据此，本所律师认为，本次股东大会的通知与提案符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》的有关规定。



（三）本次股东大会的召开



1. 根据本所律师的审查，本次股东大会采取现场投票和网络投票两种方式。



2. 根据本所律师的审查，2018年5月13日至2018年5月14日，贵公司通



过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向贵公司流通股股东提供了网络投票服务。通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2018年5月14日上午9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年5月13日下午15:00至2018年5月14日下午15:00期间的任意时间。



3. 根据本所律师的审查，本次股东大会现场会议于2018年5月14日下午



14时30分如期在公司会议室（……
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