公告日期：2000-02-22

武汉塑料工业集团股份有限公司1999年度股东大会决议公告



　　武汉塑料工业集团股份有限公司1999年度股东大会于2000年2月21日上午在公司总部11楼会议室召开,本次会议实到股东15人,代表股份90,315,166股,占公司股本总额的69.78％,符合《公司法》及公司章程的有关规定。大会形成决议如下:

　　一、审议通过了《董事会报告》。90,315,166股同意,占出席股东代表股份的100％;

　　二、审议通过了《监事会报告》。90,315,166股同意,占出席股东代表股份的100％;

　　三、审议通过了《公司1999年度财务决算、2000年度财务预算报告》。90,315,166股同意,占出席股东代表股份的100％;

　　四、审议通过了《公司1999年度利润分配的议案》。90,315,166股同意,占出席股东代表股份的100％;

　　公司1999年度净利润为27,815,952.59元,提取10％法定公积金2,781,595.26元,提取10％法定公益金2,781,595.26元,1999年年末未分配利润22,252,762.07元,加上1998年年末未分配利润18,102,287.87元,扣除已分配普通股股利5,177,113.80元,1999年度可供股东分配利润35,177,936.14元。1999年12月31日公司资本公积金75,827,334.77元。

　　公元2000年是公司发展过程中极为重要的一年,产销规模的扩大及实施新的技术改造急需资金投入,为了公司及股东的长远利益,公司决定对1999年度利润不进行分配,资本公积金不转增股本。

　　五、审议通过了《公司1999年年度报告》。90,315,166股同意,占出席股东代表股份的100％;

　　六、经逐项表决,审议通过了《关于2000年配股募集资金投向及可行性的议案》:

　　1.聚烯烃汽车塑料保险杠粒料技术改造项目;

　　汽车保险杠是汽车必备的重要法规件,由于轿车市场的扩大和轿车保有量的扩大,保险杠需求潜力较大。目前公司生产塑料保险杠的原料依赖进口,其价格昂贵,产品成本较高,为了填补神龙轿车保险杠粒料国产化的空白,同时满足三江雷诺面包车内饰件生产所需粒料,达到替代进口的目标,公司通过引进国外先进的同向双螺杆挤出造粒生产线并进行相应配套改造,采用国家重点科技攻关项目计划专题的科研成果,形成年产2400吨保险杠粒料和600吨汽车内饰件粒料的生产能力,该项目总投资2975万元,预计达产后可实现年销售收入3846万元,利润总额734万元。该项目已经武汉市经委批准。

　　90,315,166股同意,占出席股东代表股份的100％;

　　2.轿车转向助力油泵储液罐及二次配套汽车塑料件生产设备技术改造项目;

　　轿车转向助力油泵储液罐和塑料保险杠,均系轿车至关重要的“保安件”,是公司为神龙富康车配套的替代进口的塑料件产品。其中轿车转向助力油泵储液罐产品,由于其形状复杂,为科技攻关的高新技术产品。轿车保险杠塑料骨架和吸能器,是公司为神龙轿车定点配套生产的塑料保险杠总成的二次配套件,本项目主要通过引进先进的振动磨擦焊接技术,采用PSA集团质量标准,产品为神龙轿车配套,替代进口。该项目总投资2210万元,预计达产后可年增销售收入2782万元,利润总额630万元。该项目已获武汉市经委批准。

　　90,315,166股同意,占出席股东代表股份的100％;

　　3.农用转光多功能塑料薄膜生产设备技术改造项目;

　　转光多功能塑料薄膜是国内外近几年开始研制和使用的一种高科技含量的新型农用塑料薄膜,它除了具有一般功能塑料薄膜防老化、防雾滴、防尘、保温的功能外,还具有耐候、光谱转换、光谱选择、功能控制等特性,对有效提高光能利用率和塑料温室大棚的升温、保温效果,提高农作物营养价值都有显著作用,是21世纪农用塑料薄膜发展的热点。由于我国是个农业大国,塑料温室大棚膜和地面覆盖膜有着广泛的应用,加之近年来,我国加大了对农业经济结构的调整力度,农业日益向特色农业、效益农业方向发展,而这一发展过程有赖于农业技术的进步,这客观上已加大了对新型农用塑料薄膜的需求。国家计委为推动新型农膜的发展,已将其列入《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录》中。公司系国家农地膜指令性计划定点生产单位。本项目拟采用有关的专利技术和工艺配方,通过改造,形成年产4500吨三层共挤宽幅转光多功能大棚膜和3000吨转光地膜的生产能力。项目总投资2970万元,预计达产后可年增销售收入7135万元,利润总额950万元,该项目已获武汉市经委批准。

　　88,914,754股同意,占出席股东代表股份的98.45％,1400412股弃权,占出席股东代表股份的1.55％;

　　4.提速火车用……
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