公告日期：2024-04-30

股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2024-037
福建省永安林业（集团）股份有限公司

关于召开2023年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：本次会议为公司 2023 年度股东大会。
（二）股东大会的召集人：福建省永安林业（集团）股份有 限公司董事会

2024 年 4 月 29 日召开的公司第十届董事会第七次会议以 6
票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于召开公司 2023 年度股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法、合规性：董事会召开本次股东大会 的决议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳 证券交易所业务规则和公司章程等的规定。

（四）会议召开的日期、时间

现场会议时间：2024 年 5 月 21 日下午 15:00

网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2024 年 5 月 21 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和下午 13:00
—15:00；


通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为
2024 年 5 月 21 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（六）会议的股权登记日：2024 年 5 月 13 日

（七）出席对象

1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.公司董事、监事和高级管理人员。

3.公司聘请的律师。

4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）会议地点：福建省永安市南坑路 638 号公司 8 楼会议
室。

二、会议审议事项

（一）审议事项

1.公司董事会 2023 年度工作报告；

2.公司监事会 2023 年度工作报告；

3.关于计提资产减值准备的议案；

4.公司 2023 年度财务决算报告；


5.公司 2023 年度利润分配预案；

6.公司 2023 年年度报告全文及摘要；

7.关于修订《公司章程》的议案；

8.关于修订《公司董事会议事规则》的议案

9.关于修订《公司独立董事工作制度》的议案；

10.关于补选公司第十届董事会独立董事的议案。

（二）其他内容

听取公司独立董事 2023 年度述职报告。

（三）披露情况

上述提交股东大会审议议案已经公司第十届董事会第七次会议，第十届监事会第六次会议审议通过，相关公告刊登于 2024年4月30日的《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。上述议案 7、8 属于特别决议议案，应当由出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票。
三、会议登记事项

（一）登记方法：自然人股东凭本人身份证原件、股东账户卡原件；代理人凭委托人身份证复印件和股东账户卡复印件、授权委托书(附后)原件及代理人本人身份证原件；法人股东持法人股东账户卡复印件、法人代表授权委托书、营业执照复印件、出席人身份证原件办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。


（二）登记地点：福建省永安林业（集团）股份有限公司11 楼本公司董事会秘书处。

（三）登记时间：2024年5月15日-17日上午9:00～11:00，下午 3:00～5:00。

（四）会议联系方式：

联系人：杨延冬

联系地址：福建省永安市南坑路 638 号 11 楼公司董事会秘
书处。

邮编：366000

联系电话：(0598)3614875

传真：(0598)3633415

电子邮箱：stock@yonglin.com

（五）会议费用：出席会议者食宿、交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninf……
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