公告日期：2024-05-22

证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2024-63
中钨高新材料股份有限公司

2023 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。

2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议事项。

一、会议召开情况

1.召开时间

（1）现场会议时间：2024 年 5 月 21 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为：2024 年 5 月 21 日交易时间，即 9:15—9:25，9:30
—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为：2024 年 5 月 21 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
2.召开方式：以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

3.现场会议地点：北京市东城区朝阳门北大街 3 号五矿广场 A 座
619 会议室。

4.召集人：公司董事会

5.主持人：董事长李仲泽

6.合规性：经公司第十届董事会第十七次会议审议决定召开本次股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。


二、会议出席情况

1.参加本次股东大会的股东及股东代表共计 9 人，775,360,603股，占公司享有表决权的股份总数的 55.4869%（截至股权登记日，公司总股本为 1,397,378,114 股）。其中：出席现场会议股东及股东代表为 1 人，代表有表决权的股份 697,212,812 股，占公司享有表决权的股份总数 49.8944%；通过网络投票出席会议的股东 8 人，代表有表决权的股份数 78,147,791 股，占公司享有表决权的股份总数5.5925％。

2.公司部分董事、监事、高级管理人员参加了本次股东大会。

3.北京市嘉源律师事务所律师现场见证了本次股东大会，并出具法律意见书。

三、议案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式。董事会向本次股东大会提交了 7 项议案，经与会股东及股东代表现场或网络投票表决，形成决议如下：

1.审议通过了《2023 年度董事会工作报告》；

总表决情况：

同意 775,268,443 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9881%；反对 900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%；弃权 91,260 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0118%。

中小股东总表决情况：

同意 78,055,631 股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8821％；反对 900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0012％；弃权 91,260 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中
小股东所持股份的 0.1168％。

表决结果：本项议案获得股东大会审议通过。

2.审议通过了《2023 年度监事会工作报告》。

总表决情况：

同意 775,268,443 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9881%；
反对 900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%；弃权 91,260股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0118%。

中小股东总表决情况：

同意 78,055,631 股，占出席会议的中小股股东所持股份的
99.8821 ％；反对 900 股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0012％；弃权 91,260 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.1168％。

表决结果：本项议案获得股东大会审议通过。

3.审议通过了《2023 年度财务决算报告》。

总表决情况：

同意 775,268,443 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9881%；
反对 900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%；弃权 91,260股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0118%。

中小股东总表决情况：

同意 78,055,631 股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.8821 ％；反对 900 股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0012％；弃权 91,260 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股……
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