公告日期：2020-07-21

金科地产集团股份有限公司

关于调整限制性股票激励计划相关事项的公告

证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2020-131 号

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金科地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第五十二次会议审议通过了《关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案》，具体情况如下：
一、股权激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

1、2015 年 8 月 17 日,公司召开第九届董事会薪酬委员会第三次会议,审议并通
过《金科地产集团股份有限公司限制性股票激励计划(预案)》等相关议案,并同意提交公司董事会进行审议。

2、2015 年 8 月 20 日,公司召开第九届董事会第二十一次会议,审议并通过《金
科地产集团股份有限公司限制性股票激励计划(预案)》等相关议案,公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

3、2015 年 11 月 16 日,公司召开第九届董事会薪酬委员会第四次会议,确定具体
激励对象名单及授予股权数量后,审议并通过《金科地产集团股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》及其摘要、《金科地产集团股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关议案,并同意提交公司董事会进行审议。

4、2015 年 11 月 19 日,公司召开第九届董事会第二十四次会议,审议并通过《金
科地产集团股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》及其摘要、《金科地产集团股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法》及《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案,并审议通过《关于召开公司 2015 年度第八次临时股东大会的议案》,关联董事对相关议案已回避表决,公司独立董事就限制性股票激励计划是否有利于公司的持续发展、是否存在损害
公司及全体股东利益发表了独立意见,北京恒德律师事务所对限制性股票激励计划出具了法律意见书。

5、2015 年 11 月 19 日,公司召开第九届监事会第十一次会议,会议审议并通过
《金科地产集团股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》及其摘要、《金科地产集团股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法》等相关议案,并出具了对公司限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见。

6、2015 年 11 月 19 日,独立董事曹国华签署了公开征集委托投票权报告书,就限
制性股票激励计划向所有股东征集委托投票权。

7、2015 年 12 月 7 日,公司召开 2015 年第八次临时股东大会,审议并通过《金科
地产集团股份有限公司限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）及其摘要、《金科地产集团股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法》及《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案,监事会就激励对象名单核实情况在股东大会上进行了说明。

8、2015 年 12 月 9 日,公司召开第九届董事会第二十六次会议,确定以 2015 年
12 月 9 日作为激励计划的授予日,向符合条件的 157 名激励对象授予 19,644 万股限
制性股票。

9、公司董事会在授予限制性股票的过程中， 10 名激励对象因个人原因放弃认
购其对应的部分限制性股票数 500 万股。公司于 2015 年 12 月 24 日在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司完成了 147 名激励对象 19,144 万股限制性股票的登记
工作。授予限制性股票的上市日期为 2015 年 12 月 29 日。

10、2016 年 3 月 26 日，公司第九届董事会第三十次会议审议通过了《关于回购
注销部分限制性股票的议案》，鉴于公司 2 名激励对象已不符合激励条件，根据公司激励计划的相关规定，对其合计持有的已获授但尚未解锁的 80 万股限制性股票进行回购注销，回购价格为 3.23 元/股。公司独立董事对此发表了独立意见。

11、2016 年 5 月 20 日，公司第九届董事会第三十二次会议审议通过了《关于调
整限制性股票激励计划相关事项的议案》和《关于回购注销部分限制性股票的议案》，因公司实施了 2015 年度权益分派方案，公司对回购价格做相应调整，调整后的限制性股票的回购价格为 3.18 元/股。公司对 4 名已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票 1,010 万股进行回购注销，回购价格为 3.18 元/股。公司独立董事对此发了独立意见。


12、2……
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