公告日期：2006-07-04

股票代码：000656 股票简称：*ST东源 公告编号：2006-40号

重庆东源产业发展股份有限公司关于召开2006年第二次临时股东大会暨股权分置改革
相关股东会议的通知


根据《公司法》、《上市公司股权分置改革管理办法》、《上市公司股权分置改革业务指引》及公司章程的有关规定，重庆东源产业发展股份有限公司董事会决定于2006年7月31日（星期一）下午2点30分在重庆金源饭店召开重庆东源产业发展股份有限公司2006年度第二次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议。现将有关事宜通知如下：
一、召开会议基本情况
重庆东源产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据提出公司本次股权分置改革动议的三家非流通股股东：成都锦江和盛投资有限责任公司、重庆渝富资产经营管理有限公司以及四川华州管理顾问咨询有限责任公司（上述股东以下简称“非流通股股东”）的书面委托和要求，将股权分置改革方案提交2006年度第二次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议审议。
1、本次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议召开时间：
现场会议召开时间为：2006年7月31日下午2点30分；
网络投票时间为：2006年7月27日、7月28日和7月31日；
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年7月27日、7月28日和7月31日每个交易日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年7月27日上午9：30时至2006年7月31日下午15：00时期间的任意时间。
2、股权登记日：2006年7月20日
3、现场会议召开地点：重庆金源饭店
4、召集人：公司董事会
5、会议方式：本次临时股东大会暨相关股东会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、参加临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票、委托董事会投票和网络投票中的一种表决方式。
7、提示公告
临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议召开前，公司将发布两次召开会议提示公告，提示公告刊登时间分别为2006年7月21日、2006年7月27日。
8、会议出席对象
（1）截止2006年7月20日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议及参加表决；
不能亲自出席本次临时股东大会暨相关股东会议现场会议的股东可授权他人代为出席和参加表决(被授权人不必为公司股东)、采用委托董事会投票或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司股权分置改革保荐机构代表、见证律师等。
9、公司股票停牌、复牌事宜
（1）公司董事会最晚将于2006年7月13日（含当日）之前公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请公司股票于公告后下一个交易日复牌。
如果公司董事会未能在2006年7月13日（含当日）公告协商确定的改革方案，公司将刊登公告宣布取消本次临时股东大会暨相关股东会议，并申请公司相关证券于公告后次一交易日复牌。
（2）公司董事会将申请公司股票于本次临时股东大会暨相关股东会议股权登记日次一交易日(2006年7月21日)起至股权分置改革规定程序结束日停牌。如本次临时股东大会暨相关股东会议通过股权分置改革方案，公司股票继续停牌，复牌时间详见公司股权分置改革实施公告；如本次临时股东大会暨相关股东会议未通过股权分置改革方案，则临时股东大会暨相关股东会议决议公告后次一交易日复牌。
二、会议审议事项
《重庆东源产业发展股份有限公司关于利用资本公积金向流通股股东定向转增股本进行股权分置改革的议案》
根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司将资本公积金转增股本须经公司股东大会批准；根据《上市公司股权分置改革管理办法》的规定，股权分置改革方案须经相关股东会议审议。由于资本公积金转增股本方案是股权分置改革方案对价安排的一部分，并且有权参加相关股东会议并行使表决权的股东全部为有权参加公司临时股东大会并行使表决权的股东，因此，将本次临时股东大会和相关股东会议合并举行，并将资本公积金转增议案和本次股权分置改革作为同一事项进行表决，本次临时股东大会……
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