公告日期：2010-04-20

重庆东源产业发展股份有限公司

独立董事关于第七届董事会2010 年第三次会议

相关事项的独立意见

重庆东源产业发展股份有限公司（以下称“公司”）于2010 年4 月16 日召

开了第七届董事会2010 年第三次会议，审议并通过了相关事项。作为公司独立

董事，我们对本次会议审议的相关事项进行了认真审议，根据中国证监会《关于

在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《关于加强社

会公众股股东权益保护的若干规定》和《深圳证券交易所股票上市规则》及《公

司章程》等的有关规定，现就有关事项发表以下独立意见：

一、关于个别认定计提坏账准备及坏账核销的独立意见

公司拟对应收南充长信物资贸易有限公司往来款项个别认定按90%的比例

计提坏账准备，该款项期末坏账准备21,444,925.32 元；拟对应收魏庆股权转让

款个别认定按50%的比例计提坏账准备，该款项期末坏账准备799,918.50 元；

拟对其他账龄较长且无法收回款项做核销处理，核销金额为458,902.65 元。

上述会计处理是依据相关会计制度，结合公司实际情况所做出的，体现了公

司谨慎经营的原则，更为客观公正的反映了公司的实际经营情况。同意公司董事

会做出的上述决议。

二、关于公司2009 年度利润分配预案的独立意见

经京都天华会计师事务所审计，公司2009 年度归属于上市公司股东的净利

润16,627,391.23 元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润

6,177,681.43 元，可供投资者分配的利润为49,060,876.99 元。鉴于公司目前

尚处于重大资产重组的过渡期，公司2009 年度不进行利润分配、不进行资本公

积金转增股本。公司盈利主要用于补充日常经营活动所需资金。该预案符合相关

法律、法规、规范性文件等的规定，符合公司的实际情况，不存在侵害社会公众

股股东权益的情况。同意董事会提出的本年度利润分配预案。三、关于公司2009 年度对外担保及控股股东占用资金情况的独立意见

根据中国证监会证监发[2003]56 号《关于规范上市公司与关联方资金往来

及上市公司对外担保若干问题的通知》以及中国证监会、中国银行业监督管理委

员会联合发布的证监发[2005]120 号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》

等相关规定，现就公司2009 年度对外担保及控股股东占用资金情况发表独立意

见如下：

经对公司的对外担保情况进行核查和落实，公司2009 年度期间没有发生任

何形式的对外担保，也无以前期间发生并延续到2009 年度的对外担保情况。公

司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及公司持股50%以下的其

他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。本报告期内，公司未发生控

股股东及其关联方占用资金的情况。

四、关于公司内部控制自我评价的独立意见

根据有关规定，公司董事会所做《2009年内部控制自我评价报告》对2009

年公司内部控制建立健全及实施情况、2009年度内部控制的健全性和有效性做了

全面评估，真实反映了目前公司内部控制体系建设、内部控制制度执行和监督管

理的实际情况。公司已建立较为完善的内部控制体系，内部控制制度符合国家有

关法律、法规和监管部门的要求，具有合法性、合理性和有效性。在2009年度内，

公司的内部控制制度得到有效执行，内部控制活动不存在重大缺陷。公司应继续

完善内部控制制度，进一步加强执行力度，为公司长期、稳定、规范、健康的发

展提供有力的保障。因此，我们同意公司《2009年内部控制自我评价报告》的全

部内容。

五、关于董事候选人的独立意见

我们审阅了夏雪先生的相关资料，认为其具备担任公司董事（非独立董事）

的任职资格，未发现有公司法、公司章程等限制担任公司董事（非独立董事）的

情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况。提名、确定夏雪先生为公司董事（非独立董事）候选人的相关程序符合法律法规及公司章程

的规定。同意补选夏雪先生为公司董事（非独立董事），并同意将上述议案提交

公司股东大会审议。

六……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。