公告日期：2024-06-29

证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2024－032
山东金岭矿业股份有限公司

关 于变更经营范围及修订《公司章程》部分条款的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十三次会
议（临时）于 2024 年 6 月 27 日以现场方式召开，会议审议通过了《关于变更经营
范围及修订〈公司章程〉部分条款的议案》，具体情况如下：

一、公司经营范围变更情况

根据公司业务及实际经营情况，拟取消经营范围中的劳务派遣服务，增加劳务服务（不含劳务派遣），同时按照《经营范围规范表述查询系统（试用版）》的表述，将矿产资源（非煤矿山）开采调整为非煤矿山矿产资源开采，本次变更经营范围不会对公司生产经营产生不利影响。

变更前经营范围：许可项目：矿产资源（非煤矿山）开采；发电业务、输电业务、供（配）电业务；道路货物运输（不含危险货物）；住宿服务；餐饮服务；劳务派遣服务；建设工程施工；矿产资源勘查；测绘服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

一般项目：选矿；金属矿石销售；矿山机械制造；矿山机械销售；机械零件、零部件销售；货物进出口；工业工程设计服务；通用设备修理；专用设备修理；建筑材料销售；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；特种作业人员安全技术培训。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

拟变更后经营范围：许可项目：非煤矿山矿产资源开采；发电业务、输电业务、
供（配）电业务；道路货物运输（不含危险货物）；住宿服务；餐饮服务；建设工 程施工；矿产资源勘查；测绘服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试 验。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目 以相关部门批准文件或许可证件为准）

一般项目：选矿；金属矿石销售；矿山机械制造；矿山机械销售；机械零件、 零部件销售；货物进出口；劳务服务（不含劳务派遣）；工业工程设计服务；通用 设备修理；专用设备修理；建筑材料销售；业务培训（不含教育培训、职业技能培 训等需取得许可的培训）；特种作业人员安全技术培训。（除依法须经批准的项目 外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

上述经营范围最终以行政审批服务局核准登记结果为准。

二、公司修订《公司章程》部分条款情况

现行条款 拟修订后条款

第十四条 经依法登记，公司的经营范围：许可项目： 第十四条 经依法登记，公司的经营范围：许可项目：矿产资源（非煤矿山）开采；发电业务、输电业务、供 非煤矿山矿产资源开采；发电业务、输电业务、供（配）（配）电业务；道路货物运输（不含危险货物）；住宿 电业务；道路货物运输（不含危险货物）；住宿服务；服务；餐饮服务；劳务派遣服务；建设工程施工；矿产 餐饮服务；建设工程施工；矿产资源勘查；测绘服务；资源勘查；测绘服务；输电、供电、受电电力设施的安 输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（依装、维修和试验。（依法须经批准的项目，经相关部门 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批 动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准文件或许可证件为准）一般项目：选矿；金属矿石销 准）一般项目：选矿；金属矿石销售；矿山机械制造；售；矿山机械制造；矿山机械销售；机械零件、零部件 矿山机械销售；机械零件、零部件销售；货物进出口；销售；货物进出口；工业工程设计服务；通用设备修理； 劳务服务（不含劳务派遣）；工业工程设计服务；通用专用设备修理；建筑材料销售；业务培训（不含教育培 设备修理；专用设备修理；建筑材料销售；业务培训（不训、职业技能培训等需取得许可的培训）；特种作业人 含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；特员安全技术培训。（除依法须经批准的项目外，凭营业 种作业人员安全技术培训。（除依法须经批准的项目外，
执照依法自主开展经营活动） 凭营业执照依法自主开展经营活动）

第四十一条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下 第四十一条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下
列职权： 列职权：……
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