公告日期：2024-04-30

证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2024-022
山东金岭矿业股份有限公司

关于召开2023年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：山东金岭矿业股份有限公司 2023 年度股东大会。

（二）股东大会的召集人：公司董事会，2024 年 3 月 21 日，公司第九届董事
会第二十次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年度股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定和要求。

（四）会议召开日期和时间：

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日（星期二）14:30。

2、网络投票时间：2024 年 5 月 21 日。

其中：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024
年 5 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024
年 5 月 21 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。


（六）会议的股权登记日：2024 年 5 月 15 日（星期三）。

（七）出席对象：

1、于 2024 年 5 月 15 日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可 以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

（八）现场会议召开地点：山东省淄博市张店区中埠镇山东金岭矿业股份有 限公司五楼会议室。

二、会议审议事项

（一）提交股东大会表决的提案

表一：本次股东大会提案编码示例表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票议案

1.00 审议《2023 年度董事会工作报告》的议案 √

2.00 审议《2023 年度监事会工作报告》的议案 √

3.00 审议 2023 年年度报告全文及摘要的议案 √

4.00 审议《2023 年度财务决算报告》的议案 √

5.00 审议关于 2023 年度利润分配预案的议案 √

6.00 审议关于 2024 年中期分红安排的议案 √

7.00 审议《关于修订<关联交易管理制度>部分条款》的议案 √

8.00 审议《未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》的议案 √

（二）披露情况

本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围，符合相关法律、行政法规和 《公……
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