公告日期：2001-01-11

福建九州集团股份有限公司第二届董事会第七次会议

决议和召开1997年第二次临时股东大会的补充公告



福建九州集团股份有限公司董事会于1997年11月17日在公司会议 室召开第二届第七次会议。赵裕昌董事长主持会议，讨论修改10月27日召开的第二届第六次会议决议（见《中国证券报》1997年10月28日公告）补充决议如下：

一、审议通过追加贸易周转金议案

将上次募集资金用于贸易周转金的部分，由2715.04万元增加到4166万元。

二、审议通过增补中国瓷都九州洁具厂流动资金的议案，以上次募集资金3970万元收购景德镇中国瓷都九州洁具厂后，增补419.04万元作为该厂生产流动资金。

三、审议通过募集资金投向变更的议案

1、对福建九州（集团）漳州啤酒有限公司扩大啤酒生产线的投资 由5995万元改为3000万元。

2、增加2965.33万元投资扩建九州龙岩高岭土公司年产6万吨高岭 土深加工项目。

四、审议通过董事会成员变动议案

原公司董事、副总裁戴仲仁，董事、总会计师刘幼江因公殉职，同意增补原公司副总会计师蔡绿水为董事、兼任总会计师；同意九州（集团）漳州啤酒有限公司总经理林志坤为公司董事。

附简历：蔡绿水，男，福建同安人，1961年出生，高级会计师。曾任厦门市二轻局与厦门市经委干部、九州集团股份有限公司财务部副经理，现任公司副总会计师。

林志坤，男，福建莆田人，1957年出生，大学本科毕业。曾任福建莆田啤酒厂莆田糖厂副厂长，莆田木兰电厂厂长，现任九州（集团）漳州啤酒有限公司总经理。

五、关于召开1997年第二次临时股东大会的补充公告

1、会议时间由1997年11月28日下午3时改为12月18日下午3时。

2、会议地点不变。

3、增加会议议程：

（1）审议追加贸易周转金议案

（2）审议增补中国瓷都九州洁具厂流动资金议案。

（3）审议本次募集资金投向的议案。

（4）董事会向临时股东大会报告资产置换事宜。

九州股份公司置换出去的资产包括三家全资子公司（福建九州集团福安公司、福建九州大酒店、厦门九州万石娱乐有限公司）、六家长期投资的股份（九州制衣公司、青云空调有限公司、东亚工程有限公司、九宇电子仪器厂、泉州九州饭店、福建富豪娱乐有限公司），净资产总额为34,743,011.96元。九州综合商社有限公司置换进来的净资产为30,283,613.79元。包括九州龙岩高岭土公司、九州（集团）漳州啤酒有限公司的资产。差额4,459,398.17元，现金支付给九州集团股份有限公司。

4、出席会议对象

（1）1997年12月17日下午交易结束后，在深圳证券登记公司持有 本公司股份的股东。

（2）因故不能出席的股东，可委托代理人出席。

5、参加会议登记办法：

（1）登记时间改为1997年12月16－17日。

（2）登记手续、地点、联系人及联系电话不变。



福建九州（集团）股份有限公司

董 事 会

一九九七年十一月十七日


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