公告日期：2017-09-26

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2017-35



天津泰达股份有限公司



关于续租并扩租公司办公场地的关联交易公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没



有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、关联交易概述



经公司2014年第六次临时股东大会审议通过，公司于2014年12月29日与天津



泰达发展有限公司（以前简称“泰达发展”）签署了《泰达MSD-B区写字楼租赁合同》



并于2015年5月迁址至现办公场地。鉴于原租赁合同已近期满，且目前办公场所已无



法满足日常办公需要，公司拟继续承租现有办公场所并扩租部分写字楼单元（简称“本次租赁”）。具体情况如下：



续租部分 扩租部分



地址 天津开发区第二大街62号泰达MSD-B区B1座



写字楼单元 1601、1602、1603、1604、1605 1503、1504、1505、1506、1507



建筑面积 1,849.68m2 1,850.03m2



租期 2018年1月15日起至2021年1月14日



租金 3.3元/m2/天



物业费 0.9元/m2/天



本次租赁面积合计3,699.71m2，租金合计1,336.89万元，物业费合计364.61万元，



费用总计1,701.5万元。



公司控股股东为天津泰达集团有限公司，其全资股东为天津泰达投资控股有限公司（简称“泰达控股”）。泰达控股董事长张秉军先生同时在泰达发展担任董事长职务。



根据深交所《股票上市规则》等有关规定，本次交易构成关联交易。



本次交易经公司第八届董事会第三十一次（临时）会议审议，以4票同意、0票反



对、0票弃权通过，关联董事胡军先生、陈树强先生、王艳女士和李玉铎先生回避表决。



公司独立董事对本次交易进行了事前认可，同意提交董事会审议，并发表了独立意见。



根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次交易无需获得公司股东大会批准。



本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组和借壳，不需经过有关部门批准。



二、关联方基本情况



（一）公司名称：天津泰达发展有限公司；



（二）公司类型：有限责任公司；



（三）法定代表人：张秉军；



（四）住所：天津开发区第一大街19号泰达MSD-C1座12层；



（五）注册资本：25亿元人民币；



（六）注册号：120191000025597



（七）主营业务：公共基础设施建设与管理；房地产开发（凭建设部门行业许可经营）、建设与投资；房屋销售与租赁；物业管理与服务；停车场经营管理；会议管理与服务；广告业务。国家有专营、专项规定的按专营专项规定办理。



（八）最近三年发展状况



单位：万元



项目 2014年 2015年 2016年



营业收入 19,517.18 76,751.23 35,007.48



净利润 8,160.12 3,667.78 5,038.16



2017年8月累计净资产259,740.87万元。以上数据均经审计。



（九）关联关系：公司控股股东为天津泰达集团有限公司，其股东公司为天津泰达投资控股有限公司（简称“泰达控股”）。泰达控股董事长张秉军先生同时在泰达发展担任董事长职务。



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