公告日期：2012-05-05

　　 证券代码：000651 证券简称：格力电器 公告编号：2012-24



珠海格力电器股份有限公司
八届二十四次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。



本公司于 2012 年 4 月 29 日以电子邮件方式发出关于召开八届二十四次董事会的
通知，会议于 2012 年 5 月 3 日以通讯表决方式召开，应出席会议董事 8 人，实际出席
会议董事 8 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

公司第八届董事会任期届满，作为格力电器创始人，董事长朱江洪先生在格力电
器及其前身企业一直担任领导职务，亲历公司发展壮大全过程，尤其是 1996 年公司上
市以来保持稳健快速发展，成为中国制冷行业的龙头企业之一。公司董事会对朱江洪
先生为公司发展壮大所做出的卓越贡献表示衷心感谢和由衷敬意！

公司第八届董事会任期届满，董事郭书战先生、孙蒋涛先生在任职董事期间，勤
勉尽责，公司董事会对郭书战先生、孙蒋涛先生为公司的发展做出的贡献表示衷心感谢！

本次会议审议的相关议案如下：

一、公司董事会换届选举的议案

公司第八届董事会任期至 2011 年 5 月，根据《公司法》、《公司章程》和相关
程序，股东珠海格力集团有限公司推荐董明珠、周少强、鲁君四、黄辉为公司第九届
董事会董事候选人，股东河北京海担保投资有限公司推荐张军督为公司第九届董事会
董事候选人，股东耶鲁大学（Yale University）、鹏华基金管理有限公司推荐冯继勇
为公司第九届董事会董事候选人；公司董事会推荐朱恒鹏、钱爱民、贺小勇为公司第
九届董事会独立董事候选人。

经董事会提名委员会审查后提交董事会审议确定，公司第九届董事会董事候选人
为董明珠、周少强、鲁君四、黄辉、张军督、冯继勇、朱恒鹏、钱爱民、贺小勇。其
中朱恒鹏、钱爱民、贺小勇为独立董事候选人。朱恒鹏、钱爱民任期至 2014 年 6 月，
届时担任公司独立董事的任期将满六年；其他董事候选人任期至 2015 年 5 月。

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公司独立董事认真核实了董事候选人的资料及提名、推荐、审议、表决程序，认为：
本次董事会换届程序符合有关法律法规和的规定，以上董事候选人不存在《中华人民
共和国公司法》第 147 条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁
入尚未解除之现象，符合上市公司董事任职资格，完全有能力履行董事职责。同意董
事会提交股东大会审议。

根据有关规定，独立董事候选人须经深圳证券交易所审核无异议后，提交公司
2011 年年度股东大会审议。

根据《公司章程》的规定，公司选举董事采用累积投票制。

董事候选人简历见附件、独立董事提名人声明另见同日公告（公告编号：2012－
27）、独立董事候选人声明另见同日公告（公告编号：2012－28、2012－29、2012－
30）。

（表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）

二、关于召开 2011 年年度股东大会的议案

公司定于 2012 年 5 月 25 日召开 2011 年年度股东大会，详细内容请参见同日公
司披露的《关于召开 2011 年年度股东大会的通知》（公告编号：2012－25）

（表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）



特此公告！




珠海格力电器股份有限公司
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