公告日期：2024-04-30

万方城镇投资发展股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

本人作为万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关法律、法规的规定和要求，在 2023 年度履行了独立董事的职责，积极出席了公司的相关会议，认真地审议了董事会的各项议案，勤勉地行使公司所赋予的权利，对董事会的相关议案发表了独立意见，维护了公司和股东，特别是社会公众股股东的利益。现将 2023 年度工作情况总结如下：
一、独立董事基本情况

张宗丽，女，研究生学历。1986 年 9 月至 1992 年 8 月任沈阳拖拉机制造厂
劳服公司财务部职员；1992 年 8 月至 1996 年 8 月任沈阳拖拉机制造厂财务部综
合科长；1996 年 8 月至 1997 年 9 月任沈阳双马新型汽车、沈阳农用车拖拉机制
造厂总会计师；1997 年 9 月至 2003 年 7 月任辽宁国际信托投资公司证券总部财
务管理部副经理、经理；2003 年 7 月至 2005 年 11 月任中天证券有限责任公司
会计核算部经理；2005 年 11 月-2006 年 11 月任中天证券有限责任公司十三纬路
证券营业；2006 年 11 月-2008 年 8 月任中天证券有限责任公司南六东路证券营
业部总经理；2008 年 8 月-2010 年 3 月中天证券有限责任公司葫芦岛证券营业部
总经理2010年3月 -2015年12月中天证券有限责任公司合规风控部总经理2015
年 12 月-2017 年 11 月中天证券股份有限公司稽核审计部总经理；2022 年 1 月至
今任万方发展独立董事。

本人在担任公司独立董事期间，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件关于独立董事独立性的相关要求。
二、年度履职情况

1、参加董事会及股东大会的情况


董事会出席情况 股东大会出
独立董事姓名 席情况

应出席次数 实际出席次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次 出席次数
未亲自参会

张宗丽 9 9 0 0 否 0

2023 年度公司共召开董事会 9 次，本人作为公司独立董事准时出席了全部
会议，认真审阅了公司提交的相关会议资料，听取管理层的汇报，积极参与讨论并发表专业的意见和建议，审慎地行使表决权，对董事会全部议案均进行了认真审议和表决，并投出赞成票，未有对董事会议案投反对票、弃权票的情况。

2、发表独立意见的情况

2023 年，本人积极发挥独立董事在公司中的作用，对公司重大事项进行审核，并就报告期内的重大事项发表了同意的独立意见，具体情况如下：

时间 届次 审议事项 意见
类型

关于 2022 年度内部控制自我评价报告的独立意见

第九届董事 关于公司 2022 年度利润分配预案的独立意见

2023 年 4 月 会第四十九 关于续聘会计师事务所的独立意见 同意
27 日 次会议 关于 2023 年度对外担保额度预计的独立意见

关于对公司资金占用和对外担保情况的专项说明的

独立意见

关于注销 2……
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