公告日期：2024-07-19

证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2024-055

宁夏英力特化工股份有限公司

关于召开 2024 年第四次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 7 月 4
日在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2024年第四次临时股东大会的通知》，为保护广大投资者的合法权益，方便各位股东行使股东大会表决权，现将会议有关事项再次提示。

一、召开会议的基本情况

（一）会议届次：2024年第四次临时股东大会

（二）召集人：公司董事会

2024 年 7 月 2 日，公司第九届董事会第二十九次会议审议通过了《关
于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法、合规性：公司 2024 年第四次临时股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
（四）会议召开的日期和时间

1. 现场会议召开日期、时间：2024 年 7 月 22 日（星期一）14:30。
2．网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时
间为 2024 年 7 月 22 日交易日 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票系统投票的开始时间(2024年7月22日9:15)至投票结束时
间(2024 年 7 月 22 日 15:00)间的任意时间。

（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合
址：http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式参加本次股东大会，不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）股权登记日：2024 年 7 月 16 日（星期二）

（七）会议出席对象

1．在股权登记日持有公司股份的股东。截止股权登记日 2024 年 7
月 16 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

2.公司董事、监事和高级管理人员。

3.公司聘请的律师。

（八）会议地点：宁夏石嘴山市惠农区钢电路公司三楼会议室

二、会议审议事项

1.提案内容

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于预计与国能水务环保有限公司开展关联交易的 √

议案

2.各提案已披露的时间和披露媒体

上述提案已经公司第九届董事会第二十九次会议审议通过，详见

2024 年 7 月 4 日公司在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上
（http://www.cninfo.com.cn/）披露的公告。

3.特别决议事项：无

4.影响中小投资者利益单独计票的提案：以上全部提案。

5.关联交易事项提案：1.00。控股股东国能英力特能源化工集团股份有限公司审议该议案时需回避表决。

三、会议登记事项

（一）登记方式

1.自然人股东需持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证；如委托出席者，需持股东授权委托书（见附件）、本人身份证、委托人身份证原件或复印件、委托人持股证明及股东帐户卡等办理登记手续。

2.法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记。

3.异地股东可以书面信函或传真办理登记。

（二）登记时间：2024 年 7 月 19 日（上午 9:00－11:30，下午 2:30
－5:00）

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