公告日期:2024-07-16
新疆合金投资股份有限公司
证券代码:000633 证券简称:合金投资 公告编号:2024-016
新疆合金投资股份有限公司
第十二届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新疆合金投资股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2024 年 7 月 11
日以电子邮件方式发出召开公司第十二届董事会第十三次会议通知。会议于
2024 年 7 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应参与董
事 7 人,实际参与董事 7 人,其中董事杨华强先生以通讯表决方式参会。会议由董事长韩士发先生主持,公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开及参会董事人数符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,所做决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于向控股股东申请借款暨关联交易的议案》。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
董事会在审议本议案前,已经独立董事专门会议审议,全体独立董事一致同意将本议案提交董事会审议。关联董事韩士发先生、李圣君先生在审议该议案时予以回避表决,本议案由5名非关联董事一致表决通过。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 深 圳 证 券 交 易 所 网 站 及 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)披露的《关于向控股股东申请借款暨关联交易的公告》。
三、备查文件
(一)第十二届董事会第十三次会议决议;
(二)第十二届董事会第一次独立董事专门会议审查意见;
(三)借款协议。
特此公告。
新疆合金投资股份有限公司董事会
二〇二四年七月十六日
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