公告日期：2024-08-24

证券代码：000619 证券简称：海螺新材 公告编号：2024-57
海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司

第十届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、监事会通知的时间和方式

海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会
第三次会议的通知于 2024 年 8 月 12 日以书面方式（直接或电子邮件）发出。

2、监事会会议的时间、地点和方式

公司第十届监事会第三次会议于 2024 年 8 月 23 日下午在公司办公楼 5 楼会议
室召开。

3、监事会会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。

4、会议由公司监事会主席王益民先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。
5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、会议审议通过了《2024 年半年度报告及摘要》；

监事会对公司《2024 年半年度报告及摘要》的内容和审议程序进行了全面审核，发表专项审核意见如下：

公司《2024 年半年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容如实反映了公司上半年的财务状况和经营成果。公司监事会及监事保证公司《2024 年半年度报告及摘要》内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、会议审议了《关于购买董监高责任险的议案》；


公司全体监事作为被保险对象，属于利益相关方，故对此议案均回避表决，此议案将直接提交公司股东大会审议。

3、会议审议通过了《2024 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。
经审核，监事会认为：公司严格按照《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的要求对募集资金进行使用和管理，不存在超越权限使用募集资金的情况，募集资金的使用均合法、合规。董事会编制的《2024 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》真实、客观的反映了公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

公司第十届监事会第三次会议决议。

特此公告。

海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司监事会

2024 年 8 月 24 日


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