公告日期：2024-08-15

证券代码：000619 证券简称：海螺新材 公告编号：2024-55
海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司

第十届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、董事会通知的时间和方式

海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第
四次会议的通知于 2024 年 8 月 8 日以书面方式（直接或电子邮件）发出。

2、董事会会议的时间、地点和方式

公司第十届董事会第四次会议于 2024 年 8 月 14 日上午在公司办公楼五楼会议室
召开。

3、董事会会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。

4、会议由公司董事长万涌先生主持，董事会秘书、监事会成员、公司高级管理人员列席了会议。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议审议通过了《关于续聘公司总经理的议案》。

鉴于公司总经理王杨林先生任期即将到期，根据董事长万涌先生提名，董事会同意续聘王杨林先生担任公司总经理，任期为三年（王杨林先生简历附后）。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

三、备查文件

公司第十届董事会第四次会议决议。

特此公告。

海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司董事会
2024 年 8 月 15 日

附件：王杨林先生简历

王杨林，男，1974 年出生，本科学历，高级工程师。1998 年毕业于浙江工业大学，同年加入本公司，历任公司质控处处长助理、副处长、处长、型材一二分厂厂长、型材三分厂厂长、总经理助理、副总经理，芜湖海螺挤出装备有限公司总经理、董事长，唐山海螺型材有限责任公司总经理、董事长等职，现任本公司董事、总经理，主持公司经营管理工作，兼任公司塑料与门窗研究所所长。

截止公告日，王杨林先生未持有公司股份，未在控股股东、实际控制人单位兼任职务，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。王杨林先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形，不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在不适合担任公司高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和公司《章程》的有关规定。


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