公告日期：2024-11-23

证券代码：000615 证券简称：ST美谷 公告编号：2024-114
奥园美谷科技股份有限公司

关于 2024 年第七次临时股东会增加临时提案暨 2024 年第七
次临时股东会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

奥园美谷科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 19 日在
《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开公司 2024
年第七次临时股东会的通知》，定于 2024 年 12 月 4 日召开公司 2024 年第七次
临时股东会。

2024 年 11 月 22 日，公司召开了第十一届董事会第二十次会议，审议通过了
《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，负责公司 2024 年度审计工作，该议案尚需提交公司股东会审议。公司董事会收到股东深圳奥园科星投资有限公司（以下简称“奥园科星”）出具的《关于提议 2024 年第七次临时股东会增加临时议案的函》，奥园科星提议公司 2024 年第七次临时股东会增加临时提案《关于续聘 2024年度审计机构的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及《公司股东会议事规则》，单独或合计持有公司 1%以上股份的股东，可以在股东会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。截至本公告披露日，奥园科星持有公司股份 171,998,610 股，占公司总股本的 22.54%，具有提出股东会临时提案的资格；上述临时提案内容属于股东会职权范围，且有明确议题和具体决议事项，提案程序符合前述相关规定，董事会同意将上述临时提案提交公司 2024 年第七次临时股东会审议。

除增加上述临时提案外，公司 2024 年 11 月 19 日披露的《关于召开公司 2024
年第七次临时股东会的通知》中列明的各项股东会事项未发生变更。现将增加临时提案后的 2024 年第七次临时股东会具体事项补充通知如下：


一、召开会议基本情况

1、股东会届次：2024 年第七次临时股东会。

2、股东会召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期：

（1）现场会议时间：2024 年 12 月 4 日（星期三）下午 15:30 开始；

（2）网络投票时间：2024 年 12 月 4 日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 12 月 4 日的
交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2024 年 12 月
4 日上午 9:15 至下午 15:00 间的任意时间。

5、会议召开的方式：

本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开：

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2024 年 11 月 27 日。

7、会议出席对象：

（1）于股权登记日 2024 年 11 月 27 日交易结束后在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书可参考附件 2），该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司部分董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。


8、现场会议召开地点：广东省广州市天河区黄埔大道西 108 号

二、会议审议事项

提案 备注

编码 提案名称 ……
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