公告日期:2024-04-13
证券代码:000607 证券简称:华媒控股 公告编号:2024-020
浙 江华媒控股股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的补充通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2024 年 4 月 1 日,浙江华媒控股股份有限公司(以下简称:华媒控股、本
公司)召开第十一届董事会第二次会议,审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。
2024 年 4 月 12 日,本公司董事会收到控股股东杭州日报报业集团有限公司
(简称:杭报集团公司)以书面形式送达的《关于增加 2023 年年度股东大会临时提案的函》,提议将《关于提名公司非独立董事候选人的议案》作为临时提案(即下文提案 8.00),提交本公司 2023 年年度股东大会审议。
临时提案的具体内容详见同日披露的《关于增加 2023 年年度股东大会临时
提案的公告》。本公司董事会同意将上述提案提交 2023 年年度股东大会审议。
现将本次会议有关事项通知如下:
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:2023 年年度股东大会
2、股东大会的召集人:浙江华媒控股股份有限公司董事会
经公司第十一届董事会第二次会议决议,召开本次股东大会。
3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等相关规定和要求。
4、会议召开时间:
现场会议召开时间:2024 年 4 月 23 日(星期二)下午 14:30
通过互联网投票系统和交易系统进行网络投票的时间:
1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 4 月 23 日
的交易时间,即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00 期间的任意时间;
2)通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为 2024 年 4 月 23 日
9:15—15:00。
5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日:2024 年 4 月 16 日。
7、出席对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书详见附件 2)。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点:杭州市萧山区市心北路 1929 号万和国际 7 幢 24 楼会议室。
二、会议审议事项
表一 本次股东大会提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 《2023 年度董事会工作报告》 √
2.00 《2023 年度监事会工作报告》 √
3.00 《2023 年度报告全文及其摘要》 √
4.00 《2023 年度财务决算报告》 √
5.00 《关于 2023 年度利润分配的议案》 ……
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