公告日期：2024-04-30

证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2024-035
渤海水业股份有限公司

关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。

2、股东大会召集人：公司董事会。公司于 2024 年 4 月 29 日召开的第八届
董事会第十三次会议，审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，会
议决定于 2024 年 5 月 21 日（星期二）召开公司 2023 年年度股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：公司董事会全体成员保证本次会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定。

4、会议召开日期：

（1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日（星期二）14:30；

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 21 日（星
期二）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn）的时间
2024 年 5 月 21 日（星期二）9:15 至 15:00 间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，参加本次股东大会股东应选择现场投票、网络投票表决方式中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2024 年 5 月 14 日（星期二）。


7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股东或其代理人。

于股权登记日（2024 年 5 月 14 日，星期二）下午收市时在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均可出席。股东可以亲自出席会议，也可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：天津市南开区红旗南路 325 号，渤海水业股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次会议将审议如下提案：

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总提案 √

非累积投票提案

1.00 2023年度董事会工作报告 √

2.00 2023年度监事会工作报告 √

3.00 2023年年度报告及报告摘要 √

4.00 2023年度财务决算报告 √

5.00 关于2023年度利润分配、公积金转增股本 √

的预案

6.00 2023年度内部控制评价报告 √

7.00 关于选举公司第八届董事会非独立董事的 √

提案

8.00 关于修订《独立董事工作制度》的提案 √


提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

9.00 关于提请股东大会授权董事会办理以简易 √

程序向特定对象发行股票的提案

2、以上提案详细内容见 2024 年 ……
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