公告日期：2024-05-22

证券代码：000603 证券简称：盛达资源 公告编号：2024-058
盛达金属资源股份有限公司

2023年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日 14:00

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 21
日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 21 日
9:15—15:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：北京市丰台区南方庄 158 号盛达大厦 2 楼会议室
3、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长赵庆先生

6、本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《盛达金属资源股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 11 名，代表股份263,708,682 股，占公司有表决权股份总数的 38.5107%（截至股权登记日，公司
总股本为689,969,346股，其中公司回购专用证券账户持有公司股份5,202,300股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的总股本数为684,767,046 股）。其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 5 名，代表股份 257,611,860 股，占公司有表决权股份总数的 37.6204%；通过网络投票出席
会议的股东共 6 名，代表股份 6,096,822 股，占公司有表决权股份总数的 0.8903%。
公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：

1、审议通过《2023 年度董事会工作报告》

总表决情况：

同意263,672,382股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9862%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权36,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0138%。

中小股东总表决情况：

同意 6,072,322 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.4058%；反对0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权 36,300 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.5942%。

2、审议通过《2023 年度监事会工作报告》

总表决情况：

同意263,672,382股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9862%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权36,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0138%。

中小股东总表决情况：

同意 6,072,322 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.4058%；反对0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权 36,300 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.5942%。

3、审议通过《〈2023 年年度报告〉全文及其摘要》

总表决情况：


同意263,672,382股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9862%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权36,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0138%。

中小股东总表决情况：

同意 6,072,322 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.4058%；反对0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权 36,300 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.5942%。

4、审议通过《2023 年度财务决算报告》

总表决情况：

同意263,672,382股，占出席本次……
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