公告日期：2016-11-28

股票代码：000599 股票简称：青岛双星 公告编号：2016-086



债券代码：112337 债券简称：16双星01



青岛双星股份有限公司



关于召开2016年第三次临时股东大会的通知



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、召开会议的基本情况



1、股东大会届次：青岛双星股份有限公司2016年第三次临时股东大会



2、股东大会的召集人：公司第七届董事会。



3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集经公司第七届董事会第二十一次会议审议通过，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《青岛双星股份有限公司章程》的规定。



4、会议召开的日期、时间：



（1）现场会议召开日期、时间：2016年12月13日（星期二）上午9:30



（2）网络投票日期、时间：2016年12月12日-12月13日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年12月13日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2016年12月12日下午3:00至2016年12月13日下午3:00。



5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。



6、出席对象：



（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）或其代理人。



本次股东大会的股权登记日:于股权登记日2016年12月6日下午收市时在



中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



（2）公司董事、监事和高级管理人员。



（3）公司聘请的律师。



7、会议地点：山东省青岛市黄岛区月亮湾路1号16楼会议室



二、会议审议事项



1、《关于公司拟参与设立产业并购基金暨关联交易的议案》



2、《关于淘汰部分固定资产的议案》



3、《关于补充选举第七届监事会监事的议案》



上述议案已分别经公司第七届董事会第二十次会议、第七届董事会第二十一次会议、第七届监事会第十八次会议审议通过，有关详情请参阅公司于2016年10月31日、2016年11月22日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网站上披露的《第七届董事会第二十次会议决议公告》、《第七届董事会第二十一次会议决议公告》、《第七届监事会第十八次会议决议公告》及其他相关披露文件。



三、会议登记方法



1、现场会议登记方法



（1）自然人股东须持本人身份证、证券账户卡或者其他能够表明其身份的有效证件或证明等办理登记手续；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、证券账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；



（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章的营业执照复印件）、法定代表人身份证明书、证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、证券账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；



（3）异地股东凭以上有关证件采取信函或传真方式进行登记（传真或信函须在现场会议登记结束前送达或传真至本公司董秘办）。



2、登记时间：2016年12月9日9:00-11:30及13:00-17:00。



3、登记地点：山东省青岛市黄岛区月亮湾路1号16楼青岛双星股份有限公



司董秘办。



四、参加网络投票的具体操作流程



本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的相关事宜具体说明请见附件1。



五、其他事项



1、会议联系方式：



联系人：刘兵、李珂



电话号码：0532-67710729



传真号码：0532-67710729



电子信箱：gqb@doublest……
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