公告日期：2024-04-26

证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2024-029

东北制药集团股份有限公司

关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：本次股东大会为公司 2024 年第一次临时股东大会。

2.股东大会的召集人：公司董事会。2024 年 4 月 25 日，东北制药集团股份
有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十六次会议，以同意 11 票，反
对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议
案》。

3.会议召开的合法、合规性：公司第九届董事会第二十六次会议决定召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《东北制药集团股份有限公司章程》等的规定。

4.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 14 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2024 年 5 月 14 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 14 日 9:15 至
15:00。

5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。参会表决的股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日：2024 年 5 月 7 日

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；即于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普
通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表 决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.现场会议地点：沈阳经济技术开发区昆明湖街 8 号，东北制药集团股份有
限公司。

二、会议审议事项

1.审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案 √

非累积投票提案

1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √

2.00 《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》 √

3.00 《关于修订<公司独立董事工作细则>的议案》 √

2.披露情况

上述提案已经公司第九届董事会第二十六次会议审议通过，具体内容详见公
司于 2024 年 4 月 26 日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

3.其中议案 1 为特别决议议案，应当由出席股东大会股东（包括股东代理人）
所持表决权的 2/3 以上通过。

公司将对中小投资者的表决单独计票并予以公告。前述中小投资者是指除公 司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外 的其他股东。

三、会议登记等事项

1．登记方式：

（1）个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券账户；受托代理他人 出席会议的，应出示委托人身份证复印件、本人身份证、委托书、委托授权人证
券账户；

（2）法人股股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证……
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