公告日期：2024-04-27

安徽古井贡酒股份有限公司

2023年度独立董事述职报告

（王瑞华）

本人作为安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）的独 立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公 司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》及有关法律、法规的规定和要求，积极履职，恪尽 职守，较好地发挥了独立董事的作用，切实维护了公司利益和全体股 东的合法权益。现将2023年度履行职责情况报告如下：

一、出席董事会及股东大会的情况

2023年度，公司董事会共召开六次会议，独立董事出席会议的情 况如下：

姓名 应参加董事会次数 现场出席次数 通讯方式参加次数 委托出席次数 缺席次数

王瑞华 6 2 4 0 0

2023 年度，公司董事会会议的召集、召开符合法定程序，董事
会审议的议案符合公司的实际生产经营情况，本人对公司董事会提出 的各项议案进行认真审议后，对全部议案投“同意票”，不存在“反 对票”、“弃权票”事项。

2023 年度，公司董事会召集并组织了二次股东大会会议，分别
是 2022 年年度股东大会、2023 年第一次临时股东大会。

2023 年度公司独立董事出席股东大会情况如下：

姓名 任期内召开 实际参加

王瑞华 2 2

二、发表独立意见情况

1.在公司第九届董事会第十五次会议上对公司内部控制自我评 价报告、公司续聘 2023 年度审计机构、公司日常关联交易预计、公 司控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况等相关 事项发表了独立意见；


2.在公司第九届董事会第十六次会议上对换届选举等相关事项发表了独立意见；

3.在公司第十届董事会第一次会议上对公司聘任高级管理人员等事项发表了独立意见；

4.在公司第十届董事会第二次会议上对公司 2023 年半年度报告等事项发表了独立意见。

三、董事会专业委员会工作情况

2023 年度任期内，本人作为董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会、战略委员会和提名委员会的成员，严格按照相关规定行使职权，积极有效地履行了独立董事职责。

2023 年度任期内，公司共召开 4 次董事会审计委员会、2 次董
事会提名委员会、1 次战略委员会、1 次薪酬与考核委员会会议，本人作为公司董事会审计委员会、提名委员会、战略委员会及薪酬与考核委员会的成员，未有无故缺席的情况发生，按照规定参加审计委员会、提名委员会、战略委员会和薪酬与考核委员会历次会议，对公司的定期报告、换届选举、关联交易等事项进行了审议，切实履行了专业委员会职责。

四、日常工作情况

2023 年度，我通过参加相关会议等方式，与公司经营层和相关部门进行沟通，全面深入了解公司生产经营及规范运作等情况，并通过邮件、电话等方式听取管理层对生产经营、财务状况、重大投资等情况的介绍，并与其他董事、董事会秘书和财务总监等人保持经常性联系，积极了解公司日常生产经营情况，同时，关注电视、报纸和网络等媒介有关公司的宣传和报道，加深对公司的认知和了解。

五、保护投资者权益方面所做的工作

1.报告期内，我严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》等法律、法规及《公司章程》《信息披露管理办法》等制度的规定，充分、深入了解公司的生产经营和财务法律状况、管理和内部控制制度的完善和执行情况，了解日常经营活动中可能产生的经营风险，并以电话、邮件等多种形式与公司董事、监事、高级管理人员以及其他重要岗位人员保持着密切的沟通和联系；

2.报告期内，我充分行使了独立董事的应有职权，对每次提交董事会会议、股东大会审议的各项议案均进行了认真、细致的审核，并在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权。在日常的董事会会议事务中，我主动了解、获取做出决策所需要的情况和资料，公司董事会也能认真听取和重视独立董事提出的意见，维护了公司和中小股东的合法权益；

3.持续关注公司信息披露工作，保证 2023 年度公司信息披露的真实、准确、公正、公平，促进公司与投资者的良好沟通，保障投资者特别是中小投资者的权……
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