公告日期：2024-04-27

安徽古井贡酒股份有限公司

董事会战略与 ESG 委员会实施细则

（2024 年 4 月修订）

第一章 总 则

第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，提升公司环境、社会责任及公司治理（ESG）绩效，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和深圳证券交易所业务规则以及《安徽古井贡酒股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，公司特设立董事会战略与 ESG 委员会，并制定本实施细则。

第二条 战略与 ESG 委员会是公司董事会下设的专门机构，负责
对公司长远发展战略、重大投资、ESG 治理等重大决策事项进行研究，并向董事会提供咨询意见和建议，向董事会报告，对董事会负责。
第二章 人员组成

第三条 战略与 ESG 委员会成员由三至七名董事组成，其中应至
少包括一名独立董事。

第四条 战略与 ESG 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董
事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。

第五条 战略与 ESG 委员会设主任委员（召集人）一名，由公司
董事长担任，负责召集和主持战略与 ESG 委员会会议，行使以下职权：

（一）负责主持战略与 ESG 委员会的工作；


（二）召集、主持战略与 ESG 委员会的定期会议和临时会议；
（三）督促、检查战略与 ESG 委员会会议决议的执行；

（四）签署战略与 ESG 委员会的重要文件；

（五）董事会授予的其他职权。

当委员会主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责。委员会主任委员既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，由公司董事会指定一名委员履行职责。

第六条 战略与 ESG 委员会委员任期与董事任期一致，委员任期
届满，连选可以连任。

期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。在委员任职期间，董事会不能无故解除其职务。连续两次未能亲自出席委员会会议，也未能向委员会提交对会议议题的意见报告的委员，视为未履行职责，委员会应当建议董事会予以撤换。

第七条 战略与 ESG 委员会下设工作小组作为日常办事机构。工
作小组由董事会秘书牵头，可根据实际工作需要确定组长及成员组成，主要负责日常联络和沟通、相关信息资料的收集和整理、战略与 ESG委员会会议的筹备和组织以及战略与 ESG 委员会交办的各项具体工作。

第三章 职责权限

第八条 战略与 ESG 委员会的主要职责权限：

（一）确立公司战略制定程序的基本框架；

（二）适时评估公司长期发展战略，组织拟订公司发展战略和中长期发展规划；

（三）研究制定公司年度经营计划和投资方案；

（四）研究制定公司财务预算方案，审核公司财务决算方案；


（五）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；

（六）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；

（七）对公司 ESG 目标、战略规划、治理架构、管理制度等进行研究并提出建议；

（八）识别和监督对公司业务具有重大影响的 ESG 相关风险和机遇，指导管理层对 ESG 风险和机遇采取适当的应对措施；

（九）审阅并向董事会提交公司 ESG 相关报告；

（十）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（十一）对以上事项的实施进行评估、检查；

（十二）董事会授权的其他事宜。

第九条 战略与ESG委员会对董事会负责，除非董事会另有授权，委员会的提案提交董事会审议决定。

第四章 决策程序

第十条 战略与 ESG 委员会工作小组负责做好战略与 ESG 委员
会会议决策的前期准备工作，组织、协调相关部门或中介机构提供公司有关方面的资料：

（一）由公司有关部门或控股（参股）企业的负责人上报重大投资融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料；

（二）公司重大投资融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料；

（三）公司 ESG 事项相关资料和报告。

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