公告日期：2024-04-27

安徽古井贡酒股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年，是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，是极不平凡的一年，也是公司跨越 200 亿的关键一年。公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十大精神和省市党代会精神，全面贯彻新发展理念，围绕公司年度目标，坚持长期主义、极致思想和精品意识，牢牢把握高质量发展首要任务，推动各项工作稳中有进、稳中提质、稳中增效，圆满完成 2023 年度各项目标任务，顺利跨越 200 亿。

2023年度，公司实现营业收入202.54亿元，同比上升21.18%；归属于母公司净利润45.89亿元，同比上升46.01%；每股收益8.68元，同比上升45.88%。

一、报告期公司总体经营情况

（一）“品牌”求美，品牌影响力逐年提升

公司以“品牌复兴工程”为指引，强化数字营销，抓好消费培育，资源整合，深化古井、明光、黄鹤楼一体化营销体系建设。坚持“品牌求美、高举高打、资源聚焦”的传播策略，创新传播形式，持续打造高铁、春晚IP。持续推进中国酒文化全球巡礼，古井贡酒·年份原浆文化研究院柏林中心、巴黎中心、伦敦中心，以及澳门中心先后揭牌，“中国酿 世界香”的“酒旗”更加深入人心。经第十五届华樽杯中国酒类品牌价值评比，古井贡品牌价值再创新高达2,931.02亿元。
（二）“品质”求真，产品质量稳步提升

围绕“储酒育人”战略，落实“三品工程”，练强内功，提升品质。完善从一粒粮到一滴酒的产品全生命周期质量体系，严格落实生产工艺执行，持续优化酿造工艺。精益生产深入推进，供应链效率进
一步提高。科学调度、高效协同，关键效率指标持续优化。公司荣获“全国产品和服务质量诚信示范企业”“全国质量检验稳定合格产品”，“古井贡”成功入选“中华老字号”。

（三）聚焦科研，推进科研平台深化运作

不断深化合作交流，科研创新平台建设再结硕果。统筹推进中国白酒健康研究院、古井贡酒·年份原浆粮食研究院、古井贡酒·年份原浆品质研究院工作，重点推进白酒健康、酿酒原粮、品质项目课题，提高产学研成果转化应用。成功申报国家“十四五”重点研发计划，“固态发酵智能酿造技术安徽省重点实验室”揭牌运行。公司荣获“中国食品工业协会科学技术奖一等奖”；1 项成果获安徽省科学技术进步奖二等奖，获得专利授权共计 38 项。

（四）创新模式，数字化古井建设向纵深推进

在数字化转型战略的推动下，推进“白酒+互联网”数字化建设，创新打造“1+2+6+N”数字化古井新模式，以高标准、高效能的数字化建设推动公司高质量发展。建设古井数据中台，打通数据孤岛，激活数据价值，助力科学决策。建设工业物联网平台，为智能工厂和数字车间建设按下“加速键”。以灯塔工厂为指引建设 MES 系统，助推OT 与 IT 融合，加速智能制造转型。

（五）聚焦变革，企业管理释放新动能

深化国企改革三年行动，推动机制体制改革措施落地。加大管理人员竞聘上岗及末等淘汰和不胜任退出制度，不断健全管理人员轮岗、挂职机制，古井人才动能进一步激活。内部控制体系进一步完善，全面压实安全主体责任，安全生产实现“四无”目标。

（六）党建引领，展现公司新气象

深入学习宣传贯彻党的二十大精神，全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，推动主题教育走深走实。继续突出党建引领作用，
持续深化“转作风、改方式、强执行”专项行动，抓紧抓实意识形态工作。

（七）报告期内，公司还存在以下压力和不足

1.行业分化与变革加速，产品力、品牌力、渠道力需要进一步提升；

2.企业内部管理体制不够高效，与发展规模不适应，内生动力需要进一步激活。

二、报告期内董事会日常工作情况

（一）董事会的会议情况和审议通过的主要事项

报告期内，公司董事会共召开了 6 次会议，会议主要审议通过了公司 2022 年度利润分配的预案、公司 2022 年年度报告及摘要、公司2022 年度内部控制自我评价报告、公司 2023 年第一季度报告、公司2023 年半年度报告及摘要、公司 2023 年第三季度报告、换届选举等重大事项。

（二）董事会对股东大会决议执行情况

报告期内，公司董事会根据《公司法》《证券法》和《公司章程》等有关法律法规、规章制度的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真、及时执行股东大会通过的各项决议。

三、公司治理结构情况

公司成立以来，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司规范运作》和《上市公司……
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